Binance под следствием в США по подозрению в нарушении санкций против Ирана
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Федеральные прокуроры США расследуют, сознательно ли Binance допускала торговлю, нарушающую санкции против Ирана, сообщил Bloomberg во вторник. Расследование ведут прокуратура Манхэттена и уголовный отдел Министерства юстиции. Binance заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций и полностью сотрудничает с правоохранительными органами.
Ключевые факты
- Прокуратура Манхэттена расследует соблюдение Binance санкций против Ирана.
- Уголовный отдел Министерства юстиции в Вашингтоне сотрудничает с расследованием.
- В 2023 году Binance признала вину в нарушениях банковского комплаенса и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов.
- Binance заявила, что по состоянию на февраль более 1500 человек, около 25% штата, работали над комплаенсом.
- В марте Binance подала иск о клевете против Dow Jones из-за статьи Wall Street Journal о расследовании по Ирану.
Расследование
Федеральные прокуроры Манхэттена и Министерство юстиции расследуют, сознательно ли Binance допускала торговлю, нарушающую санкции США против Ирана. Прокуратура Манхэттена отвечает за расследование соблюдения требований крупнейшей в мире криптобиржей. Уголовный отдел Министерства юстиции в Вашингтоне сотрудничает с расследованием. Цель расследования — выяснить, позволяла ли Binance продолжать торговлю, зная о нарушении санкционных законов.
Ответ Binance
Представитель Binance заявил, что компания придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций. Binance заявила, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами и стремится выявлять и блокировать злоумышленников. В феврале компания сообщила в блоге, что более 1500 человек, около 25% глобального штата, работали над комплаенсом. В марте Binance подала иск о клевете против Dow Jones, издателя Wall Street Journal, из-за статьи о расследовании использования платформы Ираном. Ричард Тенг, со-генеральный директор Binance, обвинил Wall Street Journal в неточных сообщениях о программе комплаенса.
Предыдущие проверки
В 2023 году Binance признала вину в нарушениях банковского комплаенса и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов. В апреле New York Times сообщила, что Binance усложнила правоохранительным органам нескольких стран получение информации о пользователях. Binance неоднократно заявляла, что никогда не допускала транзакций с лицами под санкциями, и обещала продолжать сотрудничество с властями.
1 источник
Время · отставание