Минюст США требует $61 млн в криптовалюте от продаж иранской нефти через Binance
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации около $61 млн в криптовалюте, полученных от нелегальных продаж иранской нефти. Прокуроры утверждают, что средства предназначались для финансирования правительства Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали счета на Binance для отмывания доходов.
Ключевые факты
- Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации около $61 млн в криптовалюте, полученных от нелегальных продаж иранской нефти.
- Две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали торговые счета на Binance для отмывания доходов и перевода средств правительству Ирана и его доверенным лицам.
- Минюст США выявил взаимосвязанные некастодиальные криптоадреса, известные как "Entity A", которые получили и распределили более $1,5 млрд доходов от нелегальных продаж иранской нефти.
- Заместитель генерального прокурора США Шон С. Бакли заявил, что цель иска — лишить Иран и его террористических посредников незаконных средств, используемых для угроз гражданам США.
- В июне США ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex за участие в обходе санкций и транзакциях, связанных с КСИР.
Иск о конфискации
Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации около $61 млн в криптовалюте, полученных от нелегальных продаж иранской сырой нефти и нефтепродуктов. Прокуроры утверждают, что продажи предназначались для финансирования правительства Ирана и его военных структур, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанную США террористической организацией. Заместитель генерального прокурора США Шон С. Бакли заявил, что иск демонстрирует решимость лишить Иран и его террористических посредников незаконных средств, используемых для угроз гражданам США.
Схема отмывания
Две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали торговые счета на Binance для отмывания доходов от нелегальных продаж нефти и перевода средств правительству Ирана и его доверенным лицам. Blessed Trust представляла себя как компанию по хранению цифровых активов, предоставляя услуги конвертации фиатных средств в криптовалюту для транзакций, связанных с Ираном, а Hexa Whale, предположительно, оказывала аналогичные услуги, выдавая себя за товарного брокера. Минюст США выявил взаимосвязанные некастодиальные криптоадреса, известные как "Entity A", которые получили и распределили более $1,5 млрд доходов от нелегальных продаж иранской нефти. Эти адреса переводили средства связанным с КСИР предприятиям и криптоадресам, а также иранской криптобирже, при этом Blessed Trust и Hexa Whale в значительной степени способствовали переводам.
Контекст санкций
США ввели серию санкций, направленных против доходов Ирана от нефти и судоходства. В прошлом месяце министр финансов Скотт Бессент объявил о плане администрации Трампа ввести вторичные санкции против источников доходов Ирана, включая цифровые активы, технологии, авиацию, золото и судоходство. В июне США ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex, заявив, что она была ключевым игроком в обходе санкций, финансировании терроризма и транзакциях, связанных с КСИР.
2 источника
Время · отставание