Binance заявила, что ОАЭ задержали двух сотрудников и отпустили
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Binance сообщила, что двое её сотрудников были задержаны в ОАЭ в ходе недавних полицейских проверок возможных финансовых преступлений на платформе, после чего их отпустили. Компания назвала задержания рутинными проверками потоков средств третьих лиц через клиентский денежный счёт и заявила, что сотрудники не были объектами расследования.
Ключевые факты
- The New York Times сообщила, ссылаясь на четырёх осведомлённых лиц, что в последние недели двое сотрудников Binance были задержаны в ОАЭ.
- Binance заявила, что небольшое число её сотрудников попросили дать объяснения властям ОАЭ в рамках рутинных проверок потоков средств третьих лиц через клиентский денежный счёт Binance.
- Компания сообщила, что сотрудники не были объектами расследования, их отпустили.
- В 2024 году власти Нигерии обвинили Binance и её тогдашнего главу отдела комплаенс по финансовым преступлениям Тиграна Гамбаряна в отмывании более $35 млн; оба отвергли обвинения.
- Binance получила лицензию на работу в Дубае в 2022 году.
Сообщение NYT
The New York Times сообщила в четверг, ссылаясь на четырёх осведомлённых лиц, что в последние недели двое сотрудников Binance были задержаны в ОАЭ. Двое из этих людей рассказали, что сотрудников остановили в аэропортах Эмиратов. Газета отметила, что было неясно, что именно расследуют власти ОАЭ.
Ответ Binance
Binance заявила, что небольшое число её сотрудников попросили дать объяснения властям ОАЭ в рамках рутинных проверок потоков средств третьих лиц через клиентский денежный счёт Binance. Компания сообщила, что сотрудники не были объектами расследования и были отпущены. Binance отметила, что конструктивно работает с полицией Дубая и властями других эмиратов над установлением чётких процедур взаимодействия.
Регуляторные разбирательства
В 2024 году власти Нигерии обвинили Binance и её тогдашнего главу отдела комплаенс по финансовым преступлениям Тиграна Гамбаряна в отмывании более $35 млн. И Гамбарян, и биржа отвергли обвинения. Binance получила лицензию на работу в Дубае в 2022 году.
1 источник
Binance заявила, что ОАЭ задержали двух сотрудников и отпустили
