Данные Binance после ухода из России в 2023 году фигурируют в деле о финансировании терроризма
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Российские следователи использовали данные клиента и транзакций Binance в деле о финансировании терроризма против Юрия Беленького, задержанного в сентябре 2025 года. Данные были предоставлены после продажи российского бизнеса Binance компании CommEX в сентябре 2023 года. Дело показывает, что записи бывших клиентов оставались доступными долгое время после ухода биржи.
Ключевые факты
- Юрий Беленький, 49-летний обладатель российского паспорта с видом на жительство в Болгарии, был задержан в сентябре 2025 года и обвиняется в отправке более $700 в криптовалюте украинским получателям в период с января 2023 по март 2024 года.
- Binance объявила о продаже своего российского бизнеса компании CommEX 27 сентября 2023 года, назвав это полным уходом из России.
- Ответ с адреса, использующего домен binanceholdings.ru, содержал дату рождения, адрес проживания, номер телефона, номер паспорта Беленького и копии его паспорта и болгарского вида на жительство.
- Российские власти утверждают, что платежи поддерживали группу, связанную с воинской частью «Азов», которую Москва признаёт террористической организацией.
- Reuters не удалось установить, идентифицировала ли Binance других клиентов, переводивших средства на тот же кошелёк.
Дело Беленького
Российские следователи задержали ИТ-специалиста Юрия Беленького в сентябре 2025 года, почти через два года после формального ухода Binance из России. Изученные Reuters правоохранительные документы показывают, что Binance предоставила личные и транзакционные данные, позже включённые в дело о финансировании терроризма против Беленького. Беленький обвиняется в отправке более $700 в криптовалюте украинским получателям в период с января 2023 по март 2024 года. Российские власти утверждают, что платежи поддерживали группу, связанную с воинской частью «Азов», которую Москва признаёт террористической организацией. Беленький находится в российском СИЗО в ожидании суда, обвинения не были рассмотрены по существу.
Хранение данных после ухода
Binance объявила о продаже российского бизнеса компании CommEX 27 сентября 2023 года, представив сделку как полный уход и отрицая какое-либо продолжающееся разделение доходов или опцион на обратный выкуп. Компания может продать локальное подразделение, прекратить привлечение пользователей и вывести персонал, но при этом сохранять годы паспортных данных, адресов и историй счетов, поскольку финансовое законодательство требует ведения учёта. Изученные Reuters документы описывают более поздний запрос правоохранительных органов на записи транзакций, связанные с Беленьким. Ответ с адреса, использующего домен binanceholdings.ru, включал файл с датой рождения, адресом проживания, номером телефона и номером паспорта, а также копии паспорта и болгарского вида на жительство. Один из запросов также требовал данные о других клиентах Binance, переводивших средства на тот же кошелёк, но Reuters не удалось установить, идентифицировала ли Binance кого-либо из этих пользователей.
Пределы доказательств
Документы не позволяют утверждать, что Binance тайно продолжала управлять своей прежней российской биржей. Однако сотрудничество по предоставлению данных и обслуживание клиентов — это разные виды деятельности. Вывод криптовалюты может прекратить отношения хранения, но копии уже предоставленных идентификационных и транзакционных данных могут остаться. Бизнес ушёл, но архив остался.
1 источник
Данные Binance после ухода из России в 2023 году фигурируют в деле о финансировании терроризма
