АҚШ Қаржы министрлігі ресейлік A7 желісіне санкция салды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ Қаржы министрлігі ресейлік A7 компаниясына санкция енгізіп, оны санкцияға ұшыраған тұлғалар мен үкіметтерге батыс шектеулерін айналып өтуге көмектесті деп айыптады. Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылдың қаңтарында желі күніне 2000-нан астам транзакция өңдеп, жалпы сомасы 7,5 трлн рубльден ($91,5 млрд) асты. Шетелдік активтерді бақылау басқармасы A7-ні ірі трансұлттық қылмыстық ұйым деп таныды.
Негізгі фактілер
- АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы A7-ні ірі трансұлттық қылмыстық ұйым деп таныды.
- A7 мәліметінше, 2026 жылдың қаңтарында желі күніне 2000-нан астам транзакция өңдеп, жалпы сомасы 7,5 трлн рубльден ($91,5 млрд) асты.
- Желі субагенттерді пайдаланып, санкцияға ұшыраған секторлар мен тұлғаларға қатысты төлемдерді қарапайым коммерциялық операциялар ретінде жасырды.
- FinCEN A7 субагенттері қатысатын ақша аударымдарына тыйым салу ережесін ұсынып, қаржы мекемелеріне ескерту шығарды.
- Қаржы министрі Скотт Бессент санкциялар A7-нің АҚШ қаржы жүйесіне қолжетімділігін шектеуге және заңсыз қаражат қозғалысын болдырмауға бағытталғанын мәлімдеді.
Санкциялардың енгізілуі
АҚШ Қаржы министрлігі ресейлік A7 компаниясына санкция енгізіп, оны санкцияға ұшыраған тұлғаларға, кәсіпорындар мен үкіметтерге батыс шектеулерін айналып өтуге көмектесті деп айыптады. Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) A7-ні ірі трансұлттық қылмыстық ұйым деп таныды, ал желінің бір бөлігі 2025 жылдың тамызында-ақ санкцияға ұшыраған еді. Қаржы министрі Скотт Бессент санкциялар A7-нің АҚШ қаржы жүйесіне қолжетімділігін шектеуге және заңсыз қаражат қозғалысын болдырмауға бағытталғанын мәлімдеді. Бессент Қаржы министрлігі Иран мен басқа да қарсыластарға санкцияларды айналып өтіп, заңсыз қаражат аударуға мүмкіндік беретін қаржы инфрақұрылымын бұзып жатқанын қосты.
Желінің қызметі
A7 мәліметінше, 2026 жылдың қаңтарында желі күніне 2000-нан астам транзакция өңдеп, жалпы көлемі 7,5 трлн рубльден, яғни шамамен $91,5 млрд-тан асты. A7 бұл 2025 жылы Ресейдің сыртқы саудасының шамамен 13%-ын құрады деп бағалады. АҚШ Қаржы министрлігі желі шектелген төлемдерді жасыру үшін делдалдар желісін пайдаланғанын, ал субагенттер санкцияға ұшыраған секторлар мен тұлғаларға қатысты транзакцияларды қарапайым коммерциялық төлемдер ретінде жасырғанын мәлімдеді. Желі әртүрлі елдерде азаматтық және әскери мақсаттағы тауарларды, соның ішінде Иран үшін сатып алуға көмектесті және АҚШ санкцияларына ұшыраған тұлғалар тарапынан құрылып, қолдау тапты.
Реттеушілік шаралар
Қаржы қылмыстарымен күрес желісі (FinCEN) A7 субагенттері қатысатын ақша аударымдарына тыйым салу ережесін ұсынды. FinCEN сонымен қатар қаржы мекемелеріне A7-ге қатысты күдікті белсенділікті анықтап, хабарлауға көмектесу үшін ескерту шығарды. Қаржы министрлігінің әрекеттері 2025 жылдың тамызында A7 желісінің бөліктеріне салынған бұрынғы санкциялардан кейін жүзеге асты.
9 дереккөз
Уақыт · артта қалуы