АҚШ Иранның мұнай кірісін аударғаны үшін түрік банкіне санкция салды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ Қаржы министрлігі 4 қыркүйекте Стамбулдағы Golden Global Yatirim Bankasi мен оның екі еншілес құрылымына Иранға мұнай кірісін жылжытуға және халықаралық қаржы жүйесіне қол жеткізуге көмектесті деген күдікпен санкция салды. Ұйымдар SDN тізіміне енгізіліп, АҚШ қаржы жүйесінен оқшауланды. Қаржы министрлігі сондай-ақ операцияларды тоқтатуға бас лицензия берді.
Негізгі фактілер
- АҚШ Қаржы министрлігі 4 қыркүйекте Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, Golden Global Portfoy Yonetimi және Golden Global Varlik Kiralama компанияларын Иран бойынша санкциялық тізімге енгізді.
- Үш ұйым Specially Designated Nationals тізіміне қосылып, АҚШ қаржы жүйесінен ажыратылды.
- Қаржы министрлігі осы ұйымдармен операцияларды тоқтатуға рұқсат беретін бас лицензия берді.
- Қаржы министрлігінің мәліметінше, Golden Global Bank Ислам революциясы сақшылар корпусының «Қудс» күштері үшін ондаған миллион долларлық транзакциялар жүргізген.
- Golden Global Yatirim Bankasi АҚШ айыптауларын жоққа шығарып, жергілікті және халықаралық банктік талаптарды сақтайтынын мәлімдеді.
Санкциялық белгілеу
АҚШ Қаржы министрлігі 4 қыркүйекте Стамбулдағы Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, сондай-ақ Golden Global Portfoy Yonetimi және Golden Global Varlik Kiralama компанияларын Иран бойынша санкциялық тізімге енгізді. Үш ұйым Specially Designated Nationals тізіміне қосылды, бұл оларды АҚШ қаржы жүйесінен іс жүзінде оқшаулайды. Қаржы министрлігі сондай-ақ осы ұйымдармен операцияларды тоқтатуға рұқсат беретін бас лицензия берді.
«Экономикалық изгой» операциясы
Бұл әрекет Трамп әкімшілігі жақында жандандырған «Экономикалық изгой» операциясының бөлігі болып табылады, ол қаржы министрі Скотт Бессенттің айтуынша, Иранға кіріс алуға және жылжытуға көмектесетін қаржы институттары мен басқа арналарға бағытталады. Бессент қаржы институттары Вашингтонның бұл науқанға байыппен қарайтынына «өздерінің ащы тәжірибесінен көз жеткізуді» жалғастырып жатқанын айтты. Ол әрі қарайғы әрекеттер халықаралық институттардың ол «кісі өлтіруші Иран режимі» деп атаған нәрсеге қолдауды тоқтату-тоқтатпауына байланысты болатынын ескертті.
Иранның көлеңкелі банк желісі
Қаржы министрлігі Golden Global Bank Ислам революциясы сақшылар корпусының «Қудс» күштері (КСИР-КФ) үшін ондаған миллион долларлық транзакциялар жүргізгенін және Иран қаражатының әлем бойынша қозғалуына мүмкіндік беретін корреспонденттік банктік қолжетімділік ұсынғанын мәлімдеді. Қаржы министрлігінің дерегінше, банк Иранның «рахбар» көлеңкелі банк желісіне Қытайдан Түркияға мұнай кірісін аударуға көмектесу үшін құрылған, онда түсім кейін қолма-қол ақша мен алтынға айырбасталуы мүмкін еді. Қаржы министрлігі сондай-ақ банк КСИР-КФ және оның проксилері бақылайтын ирандық қаржы институттары мен шоттарына қызмет көрсеткенін, оның ішінде түрік кәсіпкері Ситки Аянмен байланыстыларды да атап өтті, оның желісін Вашингтон 2022 жылы КСИР-КФ-пен байланысты жүздеген миллион долларлық мұнай сатқаны үшін санкциялық тізімге енгізген болатын. АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасының бұрынғы аға санкциялар үйлестірушісі, қазір Kharon аналитикалық фирмасының аға кеңесшісі Эндрю Соботка RFE/RL-ге бұл белгілеуді Иранмен бизнес жүргізуді жалғастырып жатқан елдердегі қаржы институттарына ескерту ретінде қарастыру керектігін айтты.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы