Ұлыбритания A7 желісі бойынша алғашқы жалпыұлттық ескерту шығарып, санкция бұзғаны үшін айыппұлды екі еселеуді ұсынды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
31 тамызда Ұлыбританияның Ұлттық қылмысқа қарсы күрес агенттігі A7 желісі бойынша алғашқы жалпыұлттық салалық ескерту шығарып, банктерге, төлем провайдерлеріне және криптокомпанияларға Ресейге қатысты төлем маршруттарын қадағалауды міндеттеді. Сонымен қатар үкімет санкция бұзғаны үшін ең жоғары азаматтық айыппұлды £2 млн немесе бұзушылық құнының 100% мөлшеріне дейін екі еселеуді ұсынды. A7 желісі бірінші жылы $86 млрд-тан астам қаражат өңдегенін мәлімдейді, алайда бұл көрсеткіш өзіндік есеп болып табылады.
Негізгі фактілер
- 31 тамызда Ұлттық қылмысқа қарсы күрес агенттігі A7 желісі бойынша алғашқы жалпыұлттық салалық ескерту шығарды.
- Санкция бұзғаны үшін ұсынылып отырған ең жоғары азаматтық айыппұл £2 млн немесе бұзушылық құнының 100% мөлшеріне дейін өседі, қазіргі £1 млн немесе 50% орнына.
- A7 бірінші жылы $86 млрд-тан астам қаражат өңдегенін мәлімдейді, алайда бұл көрсеткіш өзіндік есеп болып табылады және заңсыз ағындар көлемін растамайды.
- Британ билігі бұған дейін Garantex-ке құқық қолдану шаралары қолданылғаннан кейін криптоөтімділік Garantex-тен Қырғызстанда тіркелген Grinex-ке A7A5 — рубльмен қамтамасыз етілген токен арқылы ауысқан деген қорытындыға келген.
- 2025 жылдың мамырына қарай Grinex USDT-де әр бағыт бойынша $1,2 млрд-тан астам кіріс және шығыс транзакция көлемін тіркеді.
A7 бойынша ескерту
Ұлыбритания ресейлік санкцияларды айналып өтумен күресті кеңейтуде: жеке тұлғалардан санкцияланған желілердің қаражат қозғалысын қолдайтын төлем маршруттарына ауысуда. 31 тамызда Ұлттық қылмысқа қарсы күрес агенттігі A7 желісі бойынша алғашқы жалпыұлттық салалық ескерту шығарып, банктерге, төлем провайдерлеріне және криптокомпанияларға Ресейге қатысты операциялармен байланысты контрагенттерді, аралық әмияндарды және трансшекаралық инфрақұрылымды тексеруді міндеттеді. Ұлттық қылмысқа қарсы күрес агенттігі жанындағы Ұлттық экономикалық қылмыс орталығының директоры Рэйчел Херберт ведомство ұйымдасқан қылмыс пен санкциялардан жалтарудың қиылысына бағытталғанын мәлімдеді. Ескерту комплаенс-командаларды әдеттегі атаулар бойынша скринингтен тысқары шығарады: қосымша тексеруді қажет ететін сигналдар қатарында аралық әмияндар, транзакция хэштері, орталықтандырылмаған биржалар, миксерлер, биржадан тыс және peer-to-peer маршруттар, KYC рәсімдерінсіз сервистер, chain-hopping, VPN пайдалану және инфрақұрылымның жиі ауысуы көрсетілген.
Айыппұлдарды қатаңдату
Сонымен қатар үкімет Қаржылық санкцияларды қолдану басқармасы өлшенетін қаражатқа немесе экономикалық ресурстарға қатысты бұзушылықтар үшін сала алатын ең жоғары азаматтық айыппұлды екі еселеуді ұсынды. Ұсынылып отырған шек £2 млн немесе бұзушылық құнының 100% мөлшеріне дейін өседі, қазіргі £1 млн немесе 50% орнына. Ұсынылып отырған құқық қолдану реформасы аясында банктер мен криптокомпанияларға бұзушылық құнының 100% дейін айыппұл салынуы мүмкін.
Желінің ауқымы мен эволюциясы
A7 трансшекаралық есеп айырысу желісін басқарады, ол британ билігінің бағалауынша, үшінші елдердің қаржы институттарын, SWIFT және басқа халықаралық төлем инфрақұрылымын пайдаланып, ресейлік клиенттерге санкцияларды айналып өтіп қаражат жылжытуға көмектескен. Желі бірінші жылы $86 млрд-тан астам қаражат өңдегенін мәлімдейді, алайда бұл көрсеткіш өзіндік есеп болып табылады және заңсыз ағындар көлемін растамайды. Британ билігі бұған дейін Garantex-ке құқық қолдану шаралары қолданылғаннан кейін криптоөтімділік Garantex-тен Қырғызстанда тіркелген Grinex-ке A7A5 — рубльмен қамтамасыз етілген токен арқылы ауысқан деген қорытындыға келген. 2025 жылдың мамырына қарай Grinex USDT-де әр бағыт бойынша $1,2 млрд-тан астам кіріс және шығыс транзакция көлемін тіркеді.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы