Binance деректері 2023 жылы Ресейден кеткеннен кейін терроризмді қаржыландыру ісінде пайдаланылды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Ресей тергеушілері 2025 жылдың қыркүйегінде ұсталған Юрий Беленькийге қарсы терроризмді қаржыландыру ісінде Binance клиенті мен транзакция деректерін пайдаланды. Деректер Binance ресейлік бизнесін 2023 жылдың қыркүйегінде CommEX-ке сатқаннан кейін берілді. Іс бұрынғы клиенттердің жазбалары биржа кеткеннен кейін ұзақ уақыт бойы қолжетімді болғанын көрсетеді.
Негізгі фактілер
- Юрий Беленький, 49 жастағы ресейлік төлқұжат иесі және Болгарияда тұруға ықтиярхаты бар, 2025 жылдың қыркүйегінде ұсталып, 2023 жылдың қаңтарынан 2024 жылдың наурызына дейін украиналық алушыларға $700-ден астам криптовалюта жіберді деп айыпталды.
- Binance 2023 жылдың 27 қыркүйегінде ресейлік бизнесін CommEX-ке сатқанын жариялап, мұны Ресейден толық кету деп атады.
- binanceholdings.ru доменін пайдаланатын мекенжайдан келген жауапта Беленькийдің туған күні, тұрғылықты мекенжайы, телефон нөмірі, төлқұжат нөмірі және оның төлқұжаты мен болгар ықтиярхатының көшірмелері болды.
- Ресей билігі төлемдер Мәскеу террористік ұйым деп танитын «Азов» әскери бөлімімен байланысты топты қолдады деп мәлімдейді.
- Reuters Binance сол әмиянға қаражат аударған басқа клиенттерді анықтағанын анықтай алмады.
Беленький ісі
Ресей тергеушілері ИТ маманы Юрий Беленькийді 2025 жылдың қыркүйегінде, Binance Ресейден ресми түрде кеткеннен кейін шамамен екі жыл өткен соң ұстады. Reuters зерттеген құқық қорғау құжаттары Binance Беленькийге қарсы терроризмді қаржыландыру ісіне кейін енгізілген жеке және транзакциялық деректерді бергенін көрсетеді. Беленький 2023 жылдың қаңтарынан 2024 жылдың наурызына дейін украиналық алушыларға $700-ден астам криптовалюта жіберді деп айыпталады. Ресей билігі төлемдер Мәскеу террористік ұйым деп танитын «Азов» әскери бөлімімен байланысты топты қолдады деп мәлімдейді. Беленький сотты күтіп ресейлік тергеу изоляторында отыр, айыптаулар мәні бойынша қаралған жоқ.
Кеткеннен кейінгі деректерді сақтау
Binance 2023 жылдың 27 қыркүйегінде ресейлік бизнесті CommEX-ке сатқанын жариялап, мәмілені толық кету ретінде көрсетіп, кірісті бөлудің немесе кері сатып алу опциясының жалғасуын жоққа шығарды. Компания жергілікті бөлімшені сата алады, пайдаланушыларды тартуды тоқтата алады және қызметкерлерді шығара алады, бірақ қаржы заңнамасы есеп жүргізуді талап ететіндіктен, жылдар бойы төлқұжат деректерін, мекенжайларды және шот тарихын сақтай алады. Reuters зерттеген құжаттар Беленькийге қатысты транзакция жазбаларына құқық қорғау органдарының кейінгі сұрауын сипаттайды. binanceholdings.ru доменін пайдаланатын мекенжайдан келген жауапта туған күні, тұрғылықты мекенжайы, телефон нөмірі және төлқұжат нөмірі бар файл, сондай-ақ төлқұжат пен болгар ықтиярхатының көшірмелері болды. Сұраулардың бірі сол әмиянға қаражат аударған басқа Binance клиенттері туралы деректерді де талап етті, бірақ Reuters Binance осы пайдаланушылардың біреуін анықтағанын анықтай алмады.
Дәлелдер шегі
Құжаттар Binance бұрынғы ресейлік биржасын жасырын түрде басқаруды жалғастырды деп айтуға мүмкіндік бермейді. Алайда деректерді беру бойынша ынтымақтастық пен клиенттерге қызмет көрсету — әртүрлі қызмет түрлері. Криптовалютаны шығару сақтау қатынастарын тоқтата алады, бірақ бұрын берілген сәйкестендіру және транзакция деректерінің көшірмелері қалуы мүмкін. Бизнес кетті, бірақ мұрағат қалды.
1 дереккөз
Binance деректері 2023 жылы Ресейден кеткеннен кейін терроризмді қаржыландыру ісінде пайдаланылды
