АҚШ Әділет министрлігі Binance арқылы ирандық мұнай сатудан түскен $61 млн криптовалютаны тәркілеуді талап етеді
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ Әділет министрлігі Иран мұнайын заңсыз сатудан түскен шамамен $61 млн криптовалютаны тәркілеу туралы азаматтық талап-арыз берді. Прокурорлар бұл қаражат Иран үкіметі мен Ислам революциясы сақшылар корпусын қаржыландыруға арналғанын алға тартады. Екі қытайлық компания — Blessed Trust пен Hexa Whale — кірістерді жылыстату үшін Binance-тегі шоттарды пайдаланған.
Негізгі фактілер
- АҚШ Әділет министрлігі Иран мұнайын заңсыз сатудан түскен шамамен $61 млн криптовалютаны тәркілеу туралы азаматтық талап-арыз берді.
- Екі қытайлық компания — Blessed Trust пен Hexa Whale — кірістерді жылыстату және қаражатты Иран үкіметі мен оның сенімді өкілдеріне аудару үшін Binance-тегі сауда шоттарын пайдаланды.
- АҚШ Әділет министрлігі «Entity A» деп аталатын өзара байланысты кастодиалды емес крипто-мекенжайларды анықтады, олар Иран мұнайын заңсыз сатудан $1,5 млрд-тан астам кіріс алып, бөлген.
- АҚШ Бас прокурорының орынбасары Шон С. Бакли талап-арыздың мақсаты — Иран мен оның лаңкестік делдалдарын АҚШ азаматтарына қауіп төндіру үшін пайдаланылатын заңсыз қаражаттан айыру екенін мәлімдеді.
- Маусым айында АҚШ санкцияларды айналып өтуге және Ислам революциясы сақшылар корпусымен байланысты транзакцияларға қатысқаны үшін Иранның ең ірі криптобиржасы Nobitex-ке санкция салды.
Тәркілеу туралы талап-арыз
АҚШ Әділет министрлігі Иран шикі мұнайы мен мұнай өнімдерін заңсыз сатудан түскен шамамен $61 млн криптовалютаны тәркілеу туралы азаматтық талап-арыз берді. Прокурорлар сату Иран үкіметі мен оның әскери құрылымдарын, соның ішінде АҚШ лаңкестік ұйым деп таныған Ислам революциясы сақшылар корпусын (ИРСК) қаржыландыруға арналғанын алға тартады. АҚШ Бас прокурорының орынбасары Шон С. Бакли талап-арыз Иран мен оның лаңкестік делдалдарын АҚШ азаматтарына қауіп төндіру үшін пайдаланылатын заңсыз қаражаттан айыруға деген шешімділікті көрсететінін мәлімдеді.
Жылыстату схемасы
Екі қытайлық компания — Blessed Trust пен Hexa Whale — мұнайды заңсыз сатудан түскен кірістерді жылыстату және қаражатты Иран үкіметі мен оның сенімді өкілдеріне аудару үшін Binance-тегі сауда шоттарын пайдаланды. Blessed Trust өзін цифрлық активтерді сақтау компаниясы ретінде таныстырып, Иранға қатысты транзакциялар үшін фиат қаражатын криптовалютаға айырбастау қызметін ұсынды, ал Hexa Whale тауар брокері ретінде көрініп, ұқсас қызметтер көрсеткен болуы мүмкін. АҚШ Әділет министрлігі «Entity A» деп аталатын өзара байланысты кастодиалды емес крипто-мекенжайларды анықтады, олар Иран мұнайын заңсыз сатудан $1,5 млрд-тан астам кіріс алып, бөлген. Бұл мекенжайлар қаражатты ИРСК-мен байланысты кәсіпорындар мен крипто-мекенжайларға, сондай-ақ ирандық криптобиржаға аударды, ал Blessed Trust пен Hexa Whale аударымдарға айтарлықтай ықпал етті.
Санкциялар контексті
АҚШ Иранның мұнай мен кеме қатынасынан түсетін кірістеріне қарсы бірқатар санкциялар енгізді. Өткен айда Қаржы министрі Скотт Бессент Трамп әкімшілігінің Иранның кіріс көздеріне, соның ішінде цифрлық активтерге, технологияларға, авиацияға, алтынға және кеме қатынасына қайталама санкциялар енгізу жоспарын жариялады. Маусым айында АҚШ Иранның ең ірі криптобиржасы Nobitex-ке санкция салып, оның санкцияларды айналып өтуде, лаңкестікті қаржыландыруда және ИРСК-мен байланысты транзакцияларда негізгі ойыншы болғанын мәлімдеді.
2 дереккөз
Уақыт · артта қалуы