Binance БАӘ екі қызметкерін ұстап, босатқанын мәлімдеді
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Binance БАӘ-де соңғы кездегі полиция тексерулері барысында платформадағы ықтимал қаржылық қылмыстарға қатысты екі қызметкері ұсталып, кейін босатылғанын хабарлады. Компания ұстауларды үшінші тараптардың қаражат ағындарын клиенттік ақша шоты арқылы жүргізілетін күнделікті тексерулер деп атады және қызметкерлер тергеу нысаны болмағанын мәлімдеді.
Негізгі фактілер
- The New York Times төрт хабардар адамға сілтеме жасап, соңғы апталарда Binance-тің екі қызметкері БАӘ-де ұсталғанын хабарлады.
- Binance БАӘ билігі үшінші тараптардың қаражат ағындарын Binance клиенттік ақша шоты арқылы жүргізілетін күнделікті тексерулер аясында аздаған қызметкерінен түсініктеме сұрағанын мәлімдеді.
- Компания қызметкерлер тергеу нысаны болмағанын және босатылғанын хабарлады.
- 2024 жылы Нигерия билігі Binance-ті және оның сол кездегі қаржылық қылмыстарға қарсы комплаенс бөлімінің басшысы Тигран Гамбарянды 35 миллион доллардан астам ақша жылыстатты деп айыптады; екеуі де айыптауды жоққа шығарды.
- Binance Дубайда жұмыс істеуге лицензияны 2022 жылы алды.
NYT хабарламасы
The New York Times бейсенбі күні төрт хабардар адамға сілтеме жасап, соңғы апталарда Binance-тің екі қызметкері БАӘ-де ұсталғанын хабарлады. Осы адамдардың екеуі қызметкерлерді Әмірліктердің әуежайларында тоқтатқанын айтты. Басылым БАӘ билігінің нақты нені тергеп жатқаны белгісіз екенін атап өтті.
Binance жауабы
Binance БАӘ билігі үшінші тараптардың қаражат ағындарын Binance клиенттік ақша шоты арқылы жүргізілетін күнделікті тексерулер аясында аздаған қызметкерінен түсініктеме сұрағанын мәлімдеді. Компания қызметкерлер тергеу нысаны болмағанын және босатылғанын хабарлады. Binance Дубай полициясымен және басқа әмірліктердің билігімен өзара іс-қимылдың нақты рәсімдерін белгілеу үшін конструктивті жұмыс істеп жатқанын атап өтті.
Реттеуші органдардың істері
2024 жылы Нигерия билігі Binance-ті және оның сол кездегі қаржылық қылмыстарға қарсы комплаенс бөлімінің басшысы Тигран Гамбарянды 35 миллион доллардан астам ақша жылыстатты деп айыптады. Гамбарян да, биржа да айыптауды жоққа шығарды. Binance Дубайда жұмыс істеуге лицензияны 2022 жылы алды.
1 дереккөз
Binance БАӘ екі қызметкерін ұстап, босатқанын мәлімдеді
