Binance АҚШ-та Иранға қарсы санкцияларды бұзды деген күдікпен тергеуде
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ федералды прокурорлары Binance Иранға қарсы санкцияларды бұзатын саудаға әдейі жол берді ме, соны тергеп жатыр, деп хабарлады Bloomberg сейсенбіде. Тергеуді Манхэттен прокуратурасы мен Әділет министрлігінің қылмыстық бөлімі жүргізуде. Binance санкцияларды бұзуға нөлдік төзімділік саясатын ұстанатынын және құқық қорғау органдарымен толық ынтымақтасатынын мәлімдеді.
Негізгі фактілер
- Манхэттен прокуратурасы Binance-тің Иранға қарсы санкцияларды сақтауын тергеп жатыр.
- Вашингтондағы Әділет министрлігінің қылмыстық бөлімі тергеуге қатысып жатыр.
- 2023 жылы Binance банктік комплаенс бұзушылықтары бойынша кінәсін мойындап, 4,3 млрд доллар айыппұл төлеуге келісті.
- Binance ақпан айындағы жағдай бойынша 1500-ден астам адам, яғни штаттың шамамен 25%-ы комплаенспен айналысқанын мәлімдеді.
- Наурызда Binance Wall Street Journal-дың Иран туралы тергеу мақаласына байланысты Dow Jones-қа қарсы жала жабу туралы талап арыз берді.
Тергеу
Манхэттен федералды прокурорлары мен Әділет министрлігі Binance АҚШ-тың Иранға қарсы санкцияларын бұзатын саудаға әдейі жол берді ме, соны тергеп жатыр. Манхэттен прокуратурасы әлемдегі ең ірі криптобиржаның талаптарды сақтауын тергеуге жауапты. Вашингтондағы Әділет министрлігінің қылмыстық бөлімі тергеуге қатысып жатыр. Тергеудің мақсаты — Binance санкциялық заңдарды бұзғанын біле тұра сауданы жалғастыруға рұқсат берді ме, соны анықтау.
Binance жауабы
Binance өкілі компания санкцияларды бұзуға нөлдік төзімділік саясатын ұстанатынын мәлімдеді. Binance құқық қорғау органдарымен толық ынтымақтасатынын және қылмыскерлерді анықтап, бұғаттауға ұмтылатынын мәлімдеді. Ақпанда компания блогында 1500-ден астам адам, яғни жаһандық штаттың шамамен 25%-ы комплаенспен айналысқанын хабарлады. Наурызда Binance Wall Street Journal басылымының Иранның платформаны пайдалануы туралы тергеу мақаласына байланысты Dow Jones-қа қарсы жала жабу туралы талап арыз берді. Binance-тің тең бас директоры Ричард Тенг Wall Street Journal-ды комплаенс бағдарламасы туралы дұрыс емес хабарлады деп айыптады.
Бұрынғы тексерулер
2023 жылы Binance банктік комплаенс бұзушылықтары бойынша кінәсін мойындап, 4,3 млрд доллар айыппұл төлеуге келісті. Сәуірде New York Times Binance бірнеше елдің құқық қорғау органдарына пайдаланушылар туралы ақпарат алуды қиындатқанын хабарлады. Binance санкцияға ұшыраған тұлғалармен ешқашан транзакция жасауға рұқсат бермегенін бірнеше рет мәлімдеп, билікпен ынтымақтастықты жалғастыруға уәде берді.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы