Ыстамбұл прокуратурасы MASAK-тан қор ісі бойынша төрт компанияны тексеруді сұрады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Ыстамбұл бас прокуратурасы Түркияның қаржылық тергеу басқармасынан (MASAK) төрт компания басшылары мен олардың еншілес құрылымдарының шетелге крипто және ақша аударымдарын, сондай-ақ 2024 жылдан бүгінге дейінгі барлық шот операцияларын тексеруді сұрады. Сұрау Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding және Bulls Yatırım Menkul Değerler компанияларына қатысты. Прокуратура MASAK-тан нәтижелерді шұғыл түрде жіберуді талап етті.
Негізгі фактілер
- Ыстамбұл бас прокуратурасы MASAK-тан Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding және Bulls Yatırım Menkul Değerler басшылары мен олардың еншілес құрылымдарының шетелге крипто және ақша аударымдарын, сондай-ақ 2024 жылдан бүгінге дейінгі барлық шот операцияларын тексеруді сұрады.
- Прокуратура MASAK-тан тексеру нәтижелерін шұғыл түрде жіберуді талап етті.
- MASAK есептері тергеудің қаржылық құрамдас бөлігін бағалау кезінде пайдаланылады.
Сұрау
Ыстамбұл бас прокуратурасы қор туралы тергеу аясында MASAK-қа жаңа сұрау жолдады. Сұрау Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding және Bulls Yatırım Menkul Değerler басшылары мен олардың еншілес құрылымдарының шетелге крипто және ақша аударымдарын, сондай-ақ 2024 жылдан бүгінге дейінгі барлық шот операцияларын қамтиды. Прокуратура MASAK-тан тексеру нәтижелерін шұғыл түрде жіберуді сұрады.
Тергеу ауқымы
Тергеу басшылардың шетелге криптоактивтер мен ақша қаражатын аударуына, сондай-ақ банктік және басқа қаржылық шоттардағы операцияларға бағытталған. MASAK тексеруі мен есептері тергеудің қаржылық құрамдас бөлігін бағалау кезінде пайдаланылады. Ыстамбұл бас прокуратурасы капитал нарығындағы операцияларды тергеуді жалғастыруда.
4 дереккөз
Уақыт · артта қалуы