Түркия қорлар ісі бойынша 46 компания мен 42 азаматтың активтерін бұғаттады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Түркия Стамбул Бас прокуратурасы жүргізіп жатқан тергеу аясында 46 заңды тұлғаның, 18 қордың және 42 жеке тұлғаның активтерін бұғаттады. Әділет министрі Акын Гүрлек бұл шаралар туралы жұма күні әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Тергеу қылмыстық ұйым құру, алаяқтық, ақша жылыстату және капитал нарығы туралы заңды бұзу әрекеттеріне қатысты жүргізіліп жатыр.
Негізгі фактілер
- Қорларға қатысты тергеу аясында 46 заңды тұлғаның, 18 қордың және 42 жеке тұлғаның активтері бұғатталды.
- Бұрын ешқандай шара қолданылмаған 37 күдіктіге шетелге шығуға тыйым салынды.
- Тергеуді Стамбул Бас прокуратурасының Ақша жылыстатуды тергеу бюросы жүргізіп жатыр.
- Іс қылмыстық ұйым құру, алаяқтық, ақша жылыстату және капитал нарығы туралы заңды бұзу сияқты болжамды қылмыстарға қатысты.
- Әділет министрі Акын Гүрлек бұл шаралар туралы әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады.
Активтерді бұғаттау шаралары
Стамбул Бас прокуратурасы 46 заңды тұлғаның, 18 қордың және 42 жеке тұлғаның активтерін бұғаттады. Бұғаттау активтерді беру, сату, сыйға тарту, ипотекаға қою, кепілге беру, шоттарды жабу, ірі көлемде қолма-қол ақша алу, EFT/аударымдар және активтерді азайтатын басқа да операцияларды қамтиды. Сондай-ақ капитал нарығының құралдары бұғатталып, күдікті операциялар туралы сот органдарына дереу хабарлау қажет. Бұл шаралар туралы әділет министрі Акын Гүрлек әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады.
Тергеу ауқымы
Тергеуді Стамбул Бас прокуратурасының Ақша жылыстатуды тергеу бюросы жүргізіп жатыр. Іс қылмыстық ұйым құру, алаяқтық, ақша жылыстату және капитал нарығы туралы заңды бұзу сияқты болжамды қылмыстарға қатысты. 1 шілде мен 16 тамыз аралығында қорлардан ақша шығару ең ірі сомалардан бастап зерттелді. Бұрын ешқандай шара қолданылмаған 37 күдіктіге шетелге шығуға тыйым салынды.
Биліктің реакциясы
Әділет министрі Гүрлек президент Режеп Тайып Ердоғанның қорларға қатысты тергеуді мұқият қадағалап отырғанын мәлімдеді. Гүрлек басымдық — азаматтардың құқықтарын қорғау, олардың жинақтарының қаналуына жол бермеу және заң аясында залалды жою екенін айтты. Ол ақша мен активтердің қай шотқа немесе компанияға аударылғанына қарамастан, олардың ізіне түсуге уәде берді.
4 дереккөз
Уақыт · артта қалуы