Стамбул прокуратурасы жеті инвестициялық қор бойынша барлық жазбаларды сұратты
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Стамбул бас прокуратурасы Орталық тіркеу агенттігінен (MKK) жеті инвестициялық қорға қатысты инвесторлар мен операциялар туралы егжей-тегжейлі жазбаларды сұратты. Сұрау қорлардың құрылған сәтінен бастап таратылғанға дейінгі қызметін қамтиды және 2026 жылдың шілде, тамыз, қыркүйек айларындағы инвесторлардың шығуын бөлек атап көрсетеді. Тергеу ақшаны жылыстатуға және Капитал нарығы туралы заңды бұзуға қатысты.
Негізгі фактілер
- Стамбул бас прокуратурасы 2026 жылғы 22 қыркүйекте Орталық тіркеу агенттігіне (MKK) жеті инвестициялық қор бойынша инвесторлар мен операциялар туралы егжей-тегжейлі жазбаларды сұратып ресми хат жолдады.
- Тізімде жеті компания бар: Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler және Pardus Menkul Kıymetler.
- Прокуратура 2026 жылдың шілде, тамыз және қыркүйек айларында қорлардан шыққан инвесторлар туралы деректерді, оның ішінде санын, сомаларын және қалдықтарын бөлек сұратты.
- Тергеу Түркия Қылмыстық кодексінің 282-бабы (қылмыстан түскен кірістерді жылыстату) және Капитал нарығы туралы № 6362 заң бойынша жүргізілуде.
- Сұрау қорлардың 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Капитал нарығы кеңесі (SPK) белгілеген тарату күндеріне дейінгі жазбаларын қамтиды.
Прокуратура сұрауы
Стамбул бас прокуратурасы Терроризмді қаржыландыруды және кірістерді жылыстатуды тергеу бюросы арқылы 2026 жылғы 22 қыркүйекте Орталық тіркеу агенттігінің (MKK) Бас дирекциясына ресми хат жолдады. Хатта жеті инвестициялық компанияға байланысты қорлар бойынша инвесторлар мен операциялар туралы егжей-тегжейлі жазбалар сұралады. Компаниялар аталды: Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı және Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. Тергеу Түркия Қылмыстық кодексінің 282-бабы бойынша қылмыстан түскен кірістерді жылыстату фактілері және Капитал нарығы туралы № 6362 заңды бұзу бойынша жүргізілуде.
Сұралатын деректер көлемі
Прокуратура MKK-дан қорлар бойынша инвесторлардың қозғалысын олардың құрылған сәтінен бастап Капитал нарығы кеңесі (SPK) белгілеген тарату күндеріне дейін анықтауды сұрады. Сұралатын деректерге инвесторлардың түрік лирасындағы сатып алу-сату мәмілелерінің құны, шоттардағы пайлардың ағымдағы құны, қатысу үлестері және осыған ұқсас жазбалар кіреді. Прокуратура хатына сәйкес, сұрау 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап SPK тарату күндеріне дейінгі жазбаларды да қамтиды. Мақсат — қорлардағы инвесторлардың қозғалысын кезең-кезеңімен анықтау және ақша ағындарын егжей-тегжейлі зерттеу.
Үш айлық кезеңге назар
Прокуратура хатында 2026 жылдың шілде, тамыз және қыркүйек айларында қорлардан шыққан инвесторлар туралы деректер бөлек сұралады. Сұралатын ақпаратқа шыққан инвесторлардың саны, сомалары және олардың қалдықтары кіреді, олар шұғыл түрде жіберілуі тиіс. Бұл жазбалар тергеуге тарату процесі жақындаған сайын шығулардың көлемін, уақытын және инвесторлар бойынша бөлінуін зерттеуге мүмкіндік береді. MKK деректері тергеу материалдарында бұрыннан бар басқа қаржылық жазбалармен бірге бағаланатын болады.
3 дереккөз
Уақыт · артта қалуы