Испания Еуропадағы кокаин желілерін қаржыландырған жасырын банкті жою операциясын басқарды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Испания полициясы Еуропаға кокаин жеткізуді қаржыландырған жасырын банк желісін жойып, Испания, БАӘ, Мысыр, Нидерланд және Швецияда 21 күдіктіні ұстады. Билік 48 жылжымайтын мүлік пен сәнді автокөліктерді қоса алғанда, шамамен 20 миллион еуро активтерді бұғаттады немесе тәркіледі. «Дубай банкі» деп аталған желі есірткі есеп айырысулары үшін делдалдар мен криптовалютаны қолданып, қолма-қол ақшаны шекарадан өткізбеген.
Негізгі фактілер
- Испания полициясы операция аясында Испания, БАӘ, Мысыр, Нидерланд және Швецияда 21 күдіктіні ұстады.
- Билік 14 миллион еуродан астам сомаға бағаланған 48 жылжымайтын мүлік пен 1,6 миллион еуродан астам сәнді автокөліктерді қоса алғанда, шамамен 20 миллион еуро активтерді бұғаттады немесе тәркіледі.
- Тергеу 2021 жылы Испания жағалауында «Нехир» кемесінен 1835 келі кокаин тәркілеуден кейін басталды.
- Еуропол ұсталғандардың бірін жасырын банк желісінде шешуші рөл атқарған «жоғары басымдықты нысана» деп атады.
- Желі қолма-қол ақшаның қажетті алушыға жеткенін растау үшін банкноттардың сериялық нөмірлерін код ретінде пайдаланды.
Жасырын желі
Тергеушілер «Дубай банкі» деп атаған желі қылмыстық ұйымдарға әртүрлі елдерде өте қысқа уақыт ішінде ірі ақша сомаларына қол жеткізуге мүмкіндік берді. Қолма-қол ақшаны шекарадан физикалық өткізудің орнына жүйе есеп айырысуларды делдалдар, компаниялар, банк шоттары, коммерциялық мәмілелер және әртүрлі активтер арқылы жүргізді. Қолма-қол ақшаны жеткізу кезінде ақшаның қажетті адамға жеткенін растау үшін банкноттардың сериялық нөмірлері сияқты арнайы кодтар қолданылды. Желі кокаин жеткізуді қаржыландырды, қылмыстық кірістерді әртүрлі елдерге аударды және операциялардың бір бөлігін криптовалюта арқылы жүргізді.
«Нехир» кемесі
Операция 2021 жылы Испания жағалауында «Нехир» кемесінен 1835 келі кокаин тәркілеуден басталды. Экипаждың тоғыз мүшесі ұсталғаннан кейін кеме Хихон портына сүйретіліп әкелінді, бірақ кейін суға батып кетті. Тергеушілер кеменің ішінде жасырылған шамамен 1650 келі екінші кокаин партиясының табылуын болдырмау үшін әдейі суға батырылған деп есептейді. Зерттеушілер қылмыстық ұйым мүшелерінің кейін суға батқан кемеге кіріп, жасырылған есірткіні алып шыққанын анықтады.
Қаржылық тәркілеулер
Тергеудің қаржылық бөлігі аясында шамамен 20 миллион еуро активтер анықталып, бұғатталды немесе тәркіленді. Билік 121 банк шотынан шамамен 2,3 миллион еуро, жалпы құны 14 миллион еуродан астам 48 жылжымайтын мүлік және 1,6 миллион еуродан астам сәнді автокөліктерді тәркіледі. Испания полициясының ақша жылыстатуға қарсы бөлімінің бас инспекторы Энкарна Ортега мұндай ауқымдағы есірткі саудасы осындай қаржылық желісіз мүмкін болмас еді деп мәлімдеді.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы