Қазақстан $10 млн көлеміндегі көлеңкелі банктік желіні жойды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қазақстан билігі Azh.kz хабарлауынша, «Хавала» бейресми жүйесі арқылы $10 млн-нан астам қаражат аударған көлеңкелі банктік желінің жұмысын тоқтатты. Операция контрабандашылар тобына бағытталған, олар ресми қаржы арналарын айналып өту үшін реттелмеген аударым әдісін қолданған. Желі трансшекаралық тауар контрабандасына жәрдемдескен деп есептеледі.
«Хавала» жүйесі
«Хавала» жүйесі – сенімге негізделген және дәстүрлі банкингтен тыс жұмыс істейтін бейресми ақша аударымдары желісі. Бұл жағдайда контрабандашылар оны із қалдырмай миллиондаған долларды шекара арқылы аудару үшін пайдаланған. Қазақстан билігі желіні заңсыз саудаға қарсы кең ауқымды науқан аясында анықтады.
Тергеу мәліметтері
Қазақстандық қаржы полициясы жүргізген тергеу бірнеше жыл ішінде $10 млн-нан астам транзакцияны анықтады. Шенеуніктер контрабандалық топпен байланысты бірнеше күдіктіні ұстады. Операция халықаралық агенттіктермен үйлестіруді қамтыды, алайда нақты серіктестер аталмады.
Саудаға әсері
Көлеңкелі желі тұтыну тауарлары мен электроника контрабандасына жәрдемдесіп, мемлекетті кедендік кірістерден айырды. Биліктің бағалауынша, шығын миллиондаған долларды құрайды. Бұл іс Орталық Азиядағы бейресми қаржы ағындарын реттеудің өзекті проблемаларын көрсетеді.
Криптоәмиянды тәркілеу
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі есірткі сатуға қатысы бар криптоәмиянды бұғаттап, 3,2 млн долларды тәркіледі. Операция ТМД кеңістігіндегі цифрлық активтерді қолма-қол ақшаға айналдыратын ірі көлеңкелі криптосервиске қарсы жүргізілді.
Бұдан әрі
Күдіктілердің алдағы айларда сот алдына шығуы күтілуде. Желінің ірі ұйымдасқан қылмыстық топтармен немесе терроризмді қаржыландырумен байланысы бар-жоғы әлі белгісіз.
6 дереккөз
Қазақстан $10 млн көлеміндегі көлеңкелі банктік желіні жойды
