АФМ раскрыло схему экспорта 130 тысяч тонн зерна на 11,2 млрд тенге
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек схему ввоза зерна в Казахстан с последующим экспортом под видом продукции казахстанского происхождения. Через территорию Казахстана было экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Государству причинен ущерб на 1,2 млрд тенге, пять человек признаны подозреваемыми.
Ключевые факты
- Через территорию Казахстана было экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
- В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб более чем на 1 млрд тенге.
- Общий ущерб интересам государства составил 1,2 млрд тенге.
- По делу пять человек признаны подозреваемыми, досудебное расследование завершено.
- В схеме использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
Механизм схемы
Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. Затем между этими компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна. Это позволяло придавать импортному зерну вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке. В схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
Финансовый ущерб
Из-за неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб более чем на 1 млрд тенге. Подозреваемые выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций. Они также инициировали иски о банкротстве, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами. Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.
Статус расследования
По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено. Участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В АФМ уточнили, что другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
25 источников
Время · отставание