Прокуроры США требуют $84,2 млн у банка, связанного с Tether
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Министерство юстиции США 15 июля подало гражданский иск о конфискации $84,2 млн со счетов, связанных с Capstone Ltd., платёжной фирмой, которая, по мнению прокуроров, переводила деньги для Tether без необходимой лицензии. Основная часть средств, $79,11 млн, находилась на счёте Wells Fargo Securities. Tether подтвердил, что EQIBank, доминикский банк, стоящий за Capstone, обрабатывал его банковские переводы, но заявил, что не знал о расследуемых действиях.
Ключевые факты
- Иск о конфискации направлен на $84,2 млн на счетах в Wells Fargo Securities, JPMorgan Chase и двух кошельках USDT.
- Capstone Ltd. обвиняется в работе без лицензии оператора денежных переводов как минимум в шести штатах, представляясь банкам ИТ-компанией.
- EQIBank предупредил, что потеря этих средств, около 80% его активов, может привести к ликвидации.
- Tether оценил свой риск менее чем в 0,034% от активов группы, которые на конец второго квартала составляли $187,75 млрд.
- Владельцы Capstone Котаро Симогори и Мэри Джин Томпсон отрицают правонарушения, по словам их адвоката.
Иск о конфискации
Иск, поданный 15 июля в Восточный округ Калифорнии судье Дейлу А. Дрозду, направлен против Capstone Ltd., платёжной фирмы из Монтаны. Прокуроры утверждают, что Capstone работала как нелицензированный оператор денежных переводов как минимум в шести штатах и представлялась банкам обычной ИТ-компанией. Из $84,2 млн, о которых идёт речь, $79,11 млн поступили со счёта Wells Fargo Securities, открытого на имя Capstone, 14 сентября. Ещё $2,06 млн находились в JPMorgan Chase, $1,86 млн — на отдельном счёте Wells Fargo, и чуть более $1,1 млн — в двух кошельках USDT.
Реакция EQIBank и Tether
EQIBank, цифровой банк с лицензией Доминики, руководил движением средств Capstone, по данным прокуроров. Банк предупредил, что потеря этих средств, около 80% всего, что он держит, может привести к ликвидации. Tether подтвердил, что EQIBank обрабатывал его переводы для покупки и погашения USDT, но заявил, что не знал о предполагаемых действиях Capstone. Представитель Tether оценил общий риск менее чем в 0,034% от активов группы, которые на конец второго квартала составляли $187,75 млрд.
Владельцы Capstone и расследование
Владельцы Capstone, Котаро Симогори и Мэри Джин Томпсон, названы в иске, а ФБР провело обыск в резиденции в Сакраменто. Их адвокат заявил, что компания отрицает правонарушения и надеется быстро урегулировать вопрос, сообщает Financial Times. Гражданская конфискация позволяет правительству изымать средства, связанные с предполагаемым преступлением, без уголовного осуждения владельца денег.
1 источник
Время · отставание