Прокуратура Стамбула выявила переводы $15 млн и €25 млн на счета в Швейцарии
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Прокуратура Стамбула выявила переводы 15 миллионов долларов и 25 миллионов евро на счета в Швейцарии со счетов руководителей Pusula Holding и Pusula Portföy Yönetimi. Переводы осуществили Сердар Турхан и Мухаммед Ярыз соответственно. Данные получены в рамках продолжающегося расследования операций на рынке капитала.
Ключевые факты
- Сердар Турхан, председатель правления Pusula Holding, перевел 15 миллионов долларов со своего счета на счет в Швейцарии.
- Мухаммед Ярыз, председатель правления Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., перевел 25 миллионов евро со своего счета на счет в Швейцарии.
- Нихат Кырмызы, председатель попечительского совета Стамбульского университета Топкапы и председатель правления Doğa Sigorta, задержан в рамках расследования.
- Прокуратура запросила MASAK проверить финансовые операции руководителей и ближайших родственников Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding и Bulls Yatırım Menkul Değerler.
- Сердар Турхан получил вид на жительство в Греции, купил там роскошный особняк, а также приобрел виллу в Дубае, частный самолет и яхту.
Переводы в Швейцарию
Прокуратура Стамбула выявила два крупных перевода на счета в Швейцарии на начальном этапе расследования фонда. Сердар Турхан, председатель правления Pusula Holding, отправил 15 миллионов долларов со своего счета на счет в Швейцарии. Мухаммед Ярыз, председатель правления Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., перевел 25 миллионов евро со своего счета на другой счет в Швейцарии. Переводы были обнаружены в ходе первых проверок, проведенных в рамках расследования.
Масштаб расследования
Прокуратура направила 17 сентября запрос в MASAK с требованием предоставить финансовые данные руководителей Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding и Bulls Yatırım Menkul Değerler. Запрос охватывает переводы денежных средств и криптоактивов за рубеж и все движения по счетам с 2024 года. Расследование ведет Бюро по расследованию финансирования терроризма и отмывания доходов. Ранее четверо подозреваемых были арестованы, а 51 человеку запретили выезд за границу и наложили арест на имущество.
Задержания и активы
Нихат Кырмызы, председатель попечительского совета Стамбульского университета Топкапы и председатель правления Doğa Sigorta, задержан в рамках расследования. Сердар Турхан получил вид на жительство в Греции, купил там роскошный особняк, а также приобрел виллу в Дубае, частный самолет и яхту. Ранее Сердар Турхан, Эмре Тезмен, Альпер Озтюрк, Эмре Алкин и Керем Алкин были задержаны в рамках расследования операций на рынке капитала.
4 источника
Время · отставание