MASAK заблокировал перевод Hedef Yatırım Bankası на 2 млрд лир в Swissquote
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) остановил перевод Hedef Yatırım Bankası на 2 млрд лир на счёт в Swissquote. Операция была заявлена как своп, однако Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) установило, что 40,9 млн долларов, указанные в качестве встречного предоставления, ещё не поступили на счёт.
Ключевые факты
- MASAK остановил перевод Hedef Yatırım Bankası на 2 млрд лир на счёт в Swissquote.
- Операция была заявлена как своп, в качестве встречного предоставления указаны 40,9 млн долларов.
- BDDK установило, что 40,9 млн долларов ещё не поступили на счёт.
- Сумма была признана обязательством с будущей датой, а не доступным остатком.
Заблокированный перевод
Hedef Yatırım Bankası намеревался отправить 2 млрд лир на счёт в Swissquote, финансовой организации со штаб-квартирой в Швейцарии. Операция была заявлена как своп, в качестве встречного предоставления указаны 40,9 млн долларов. Проверка BDDK показала, что 40,9 млн долларов ещё не поступили на счёт. Сумма была идентифицирована как обязательство с будущей датой, а не как доступный остаток.
Вмешательство регулятора
После вывода BDDK MASAK остановил операцию на 2 млрд лир. Вмешательство произошло в рамках продолжающегося расследования фонда. Дальнейшие детали о масштабе и сроках расследования не раскрываются.
2 источника
Время · отставание