Казахстан экстрадировал из Турции главу подразделения The Finiko после четырёх лет розыска
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана вернуло из Турции руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года. Операцию провели Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры. По данным следствия, подозреваемая привлекла в пирамиду свыше 160 млн тенге, а земельный участок стоимостью 221 млн тенге обращён в доход государства.
Ключевые факты
- Подозреваемая возглавляла структурное подразделение The Finiko и находилась в международном розыске с 2022 года.
- Операцию по экстрадиции из Турции провели Департамент АФМ по Алматы, Национальное центральное бюро Интерпола и органы прокуратуры.
- Следствие установило, что The Finiko не вела реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности, а выплаты прежним участникам производились за счёт новых вкладчиков.
- Подозреваемая привлекла в финансовую пирамиду свыше 160 млн тенге средств вкладчиков, по данным АФМ.
- Земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге обращён в доход государства в рамках досудебной конфискации.
- Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Экстрадиция
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана вернуло из Турции руководителя структурного подразделения The Finiko 14 сентября 2026 года. Подозреваемая находилась в международном розыске с 2022 года. Операцию провели Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры. Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Схема пирамиды
Следствие установило, что The Finiko не осуществляла реальную предпринимательскую или инвестиционную деятельность. Выплаты ранее привлечённым участникам производились исключительно за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан. В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.
Конфискация и прежние приговоры
В рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге. Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до шести лет с конфискацией имущества. Компания The Finiko была официально признана финансовой пирамидой в июле 2021 года. Компания привлекала деньги граждан, обещая ежемесячное вознаграждение до 150% от внесённой суммы при минимальном вкладе 500 долларов. По данным сайта компании, количество вкладчиков превышало 165 тысяч человек из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Турции и других стран.
34 источников
Время · отставание