Суд в Конаеве приговорил руководителей пирамиды Amanat Drive к восьми годам
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Суд города Конаева приговорил руководителя финансовой пирамиды Amanat Drive Шүкен К. К. к восьми годам лишения свободы, а его сообщника Үрәтбек М. С. — к одному году. Схема привлекла около 8 тыс. вкладчиков и собрала свыше 21 млрд тенге. Суд также конфисковал две квартиры и три автомобиля Lexus, купленные на похищенные средства.
Ключевые факты
- Пирамида Amanat Drive привлекла около 8 тыс. вкладчиков и собрала свыше 21 млрд тенге.
- Шүкен К. К. приговорен к восьми годам лишения свободы, Үрәтбек М. С. — к одному году.
- Через три подконтрольные компании — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold Sapa Premium» — выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.
- За последние три года в Алматинской области проведено 23 досудебных расследования по фактам создания финансовых пирамид, потерпевшими признаны свыше 12 тыс. граждан, ущерб составил 58 млрд тенге.
Схема пирамиды
Вкладчикам Amanat Drive предлагали ипотеку под 0%, жилье и авто в рассрочку без переплаты для привлечения новых участников. Организаторы создали многоуровневую схему с использованием подконтрольных юридических лиц, которые выступали фиктивными поставщиками услуг в сферах рекламы, аналитики и прогнозирования цен. На основании мнимых договоров через ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold Sapa Premium» выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.
Приговор и конфискация
Суд города Конаева приговорил Шүкен К. К. к восьми годам лишения свободы, а Үрәтбек М. С. — к одному году. Часть собранных средств осужденные потратили на покупку двух квартир и трех машин марки Lexus, оформив их на доверенных лиц для сокрытия от конфискации. Суд конфисковал указанное имущество в доход государства, приговор не вступил в законную силу.
Борьба с пирамидами в регионе
За последние три года в Алматинской области проведено 23 досудебных расследования по фактам создания финансовых пирамид «Аманат Хоум», Amanat Drive, Asar Baspana, FS, AIF, HRT и Charhomi. Вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур признаны свыше 12 тыс. граждан, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Большинство пирамид были официально зарегистрированы как потребительские кооперативы, часть маскируются под инвестиционные проекты, образовательные платформы либо сетевой маркетинг. Чтобы скрыть происхождение денег, преступники переводят их в криптовалюту, а одним из каналов рекламирования пирамид являются социальные сети и мессенджеры.
1 источник
Время · отставание