Суд в Конаеве приговорил руководителей пирамиды Amanat Drive к тюремным срокам за хищение 21 млрд тенге
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Суд в Конаеве приговорил двух руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive, привлекшей более 8 тыс. вкладчиков и свыше 21 млрд тенге. Шукен К.К. получил восемь лет лишения свободы, Уратбек М.С. — один год. Суд также постановил конфисковать две квартиры и три автомобиля Lexus, приобретённые на эти средства.
Ключевые факты
- Суд города Конаев приговорил Шукена К.К. к восьми годам лишения свободы, а Уратбека М.С. — к одному году за руководство пирамидой Amanat Drive.
- Пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков и свыше 21 млрд тенге, по данным Агентства по финансовому мониторингу.
- Более 1,8 млрд тенге было выведено и обналичено через фиктивные договоры с подконтрольными компаниями.
- Суд конфисковал две квартиры и три автомобиля Lexus, приобретённые на эти средства и оформленные на доверенных лиц.
- Приговор пока не вступил в законную силу.
Приговоры
Суд города Конаев признал Шукена К.К. виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Уратбек М.С. был приговорён к одному году лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Схема
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. Для легализации преступных доходов была реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium». Эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании фиктивных договоров было выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.
Конфискация имущества
За счёт привлечённых средств осуждённые приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus, оформив их на доверенных лиц, чтобы скрыть от возможной конфискации. Суд постановил конфисковать указанное имущество в доход государства.
8 источников
Время · отставание