Великобритания выпустила первое общенациональное предупреждение по сети A7 и предложила удвоить штрафы за нарушение санкций
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
31 августа Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании выпустило первое общенациональное отраслевое предупреждение по сети A7, предписав банкам, платёжным провайдерам и криптокомпаниям отслеживать связанные с Россией платёжные маршруты. Одновременно правительство предложило удвоить максимальный гражданский штраф за нарушение санкций до большей из сумм: £2 млн или 100% стоимости нарушения. Сеть A7 заявляет, что за первый год обработала более $86 млрд, хотя эта цифра является самоотчётной.
Ключевые факты
- 31 августа Национальное агентство по борьбе с преступностью выпустило первое общенациональное отраслевое предупреждение по сети A7.
- Предлагаемый максимальный гражданский штраф за нарушение санкций вырастет до большей из сумм: £2 млн или 100% стоимости нарушения, с нынешних £1 млн или 50%.
- A7 заявляет, что за первый год обработала более $86 млрд, однако эта цифра является самоотчётной и не подтверждает объём незаконных потоков.
- Британские власти ранее пришли к выводу, что криптоликвидность переместилась с Garantex на зарегистрированную в Кыргызстане Grinex через A7A5 — токен, обеспеченный рублём, после того как Garantex подверглась правоприменительным мерам.
- К маю 2025 года Grinex зафиксировала более $1,2 млрд входящего и исходящего объёма транзакций в USDT по каждому направлению.
Предупреждение по A7
Великобритания расширяет борьбу с обходом российских санкций: от отдельных фигурантов к платёжным маршрутам, которые поддерживают движение средств подсанкционных сетей. 31 августа Национальное агентство по борьбе с преступностью выпустило первое общенациональное отраслевое предупреждение по сети A7, предписав банкам, платёжным провайдерам и криптокомпаниям проверять контрагентов, промежуточные кошельки и трансграничную инфраструктуру, связанную с операциями, имеющими отношение к России. Рэйчел Херберт, директор Национального центра экономической преступности при Национальном агентстве по борьбе с преступностью, заявила, что ведомство нацелено на пересечение организованной преступности и уклонения от санкций. Предупреждение выводит комплаенс-команды за рамки обычного скрининга по именам: среди сигналов, требующих дополнительной проверки, указаны промежуточные кошельки, хеши транзакций, децентрализованные биржи, миксеры, внебиржевые и peer-to-peer маршруты, сервисы без процедур KYC, chain-hopping, использование VPN и частая смена инфраструктуры.
Ужесточение штрафов
Одновременно правительство предложило удвоить максимальный гражданский штраф, который может налагать Управление по применению финансовых санкций, за нарушения, связанные с измеримыми средствами или экономическими ресурсами. Предлагаемый потолок вырастет до большей из сумм: £2 млн или 100% стоимости нарушения, с нынешних £1 млн или 50%. Банкам и криптокомпаниям в рамках предлагаемой реформы правоприменения могут грозить штрафы в размере до 100% стоимости нарушения.
Масштаб и эволюция сети
A7 управляет трансграничной расчётной сетью, которая, по оценке британских властей, использовала финансовые институты третьих стран, SWIFT и другую международную платёжную инфраструктуру, чтобы помогать российским клиентам перемещать средства в обход санкций. Сеть заявляет, что за первый год обработала более $86 млрд, однако эта цифра является самоотчётной и не подтверждает объём незаконных потоков. Британские власти ранее пришли к выводу, что криптоликвидность переместилась с Garantex на зарегистрированную в Кыргызстане Grinex через A7A5 — токен, обеспеченный рублём, после того как Garantex подверглась правоприменительным мерам. К маю 2025 года Grinex зафиксировала более $1,2 млрд входящего и исходящего объёма транзакций в USDT по каждому направлению.
1 источник
Время · отставание