TRM Labs: HTX меняет кошельки для обхода санкций Великобритании
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Фирма блокчейн-аналитики TRM Labs утверждает, что криптобиржа HTX систематически меняет кошельки, чтобы избежать обнаружения системами проверки санкций Великобритании. Великобритания ввела санкции против HTX в мае за предполагаемую роль в содействии обходу российских санкций.
Обвинение
TRM Labs, фирма блокчейн-аналитики, сообщила, что HTX меняет адреса кошельков для обхода проверок на соблюдение санкций Великобритании. Практика включает перевод средств между новыми кошельками до того, как они будут помечены системами комплаенса. TRM выявила более 100 кошельков, связанных с HTX, которые были активны после майских санкций.
Контекст санкций Великобритании
Правительство Великобритании ввело санкции против HTX в мае 2026 года, обвинив биржу в содействии транзакциям для лиц, подпадающих под российские санкции. HTX отрицает какие-либо нарушения. Биржа продолжает работать по всему миру, хотя её доступ к финансовым услугам Великобритании ограничен.
Что дальше
Министерство финансов Великобритании планирует пересмотреть эффективность своих инструментов проверки санкций в свете выводов TRM. Остаётся неясным, будут ли применены дополнительные меры к HTX и используют ли другие биржи аналогичные методы уклонения.
1 источник
TRM Labs: HTX меняет кошельки для обхода санкций Великобритании
