Суд Конаева приговорил руководителей пирамиды Amanat Drive к 8 и 1 году
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Суд города Конаев приговорил двух руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive к восьми годам и одному году лишения свободы. Схема привлекла более 8 тысяч вкладчиков и собрала свыше 21 млрд тенге. Суд также постановил конфисковать две квартиры и три автомобиля Lexus, приобретённые на эти средства.
Ключевые факты
- Суд Конаева приговорил Шүкена К.К. к 8 годам лишения свободы, а Үрәтбека М.С. — к 1 году.
- Пирамида Amanat Drive привлекла более 8 тысяч вкладчиков и собрала свыше 21 млрд тенге.
- По фиктивным договорам выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
- Суд конфисковал две квартиры и три автомобиля Lexus, приобретённые на эти средства.
- Приговор не вступил в законную силу.
Схема
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. Пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, которые вложили свыше 21 млрд тенге. Для легализации преступных доходов была реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц: ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium». Эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
Имущество и конфискация
За счёт привлечённых средств осуждённые приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, они оформили его на доверенных лиц. Суд постановил конфисковать указанное имущество в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.