Отчёт MASAK выявил 1818 сделок с недвижимостью семьи Куриш
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Совет по расследованию финансовых преступлений Турции MASAK сообщил о 1818 сделках с недвижимостью родственников Алихана Куриша в рамках расследования отмывания денег. В отчёте от 20 августа также отмечен платёж за автомобиль в размере 2,4 млн лир от третьего лица и покупка пяти полей в один день. Прокуроры изучают рост активов после 1 января 2016 года.
Ключевые факты
- В отчёте MASAK от 20 августа зафиксировано 1818 сделок с недвижимостью в системе TAKBİS у четырёх родственников Алихана Куриша.
- У матери Алихана Куриша А. Г. Д. К. было 646 записей о сделках с недвижимостью — больше всех среди четырёх родственников.
- 5 сентября 2023 года Мехмет Озмен перевёл 2 406 650 лир на счёт жены Алихана Куриша С. К., и в тот же день деньги были перечислены автомобильной компании.
- У брата Алихана Куриша Хильми Туны Куриша на части недвижимости было восемь исполнительных арестов, обеспечительные меры и два постановления о конфискации.
- Прокуратура Анкары запросила проверку роста активов после 1 января 2016 года у Алихана Куриша и его родственников.
Записи о сделках с недвижимостью
В отчёте MASAK выявлено 1818 сделок с недвижимостью в системе TAKBİS у четырёх родственников Алихана Куриша. У матери Алихана Куриша А. Г. Д. К. было 646 записей о сделках с недвижимостью, у бабушки по отцу Н. К. — 539, у отца М. С. К. — 207, у отца жены М. К. — 426. Масштаб этих операций побудил судебные органы детально изучить цепочки приобретения и передачи недвижимости.
Операции Хильми Туны Куриша
Движение недвижимости Хильми Туны Куриша активизировалось в 2024–2026 годах: после смерти отца ему перешли поля и участки в Адапазары и Султанбейли. 14 февраля 2025 года по одним и тем же объектам были зарегистрированы последовательные операции: прекращение совместной собственности, исправление долей и идентификационных данных, продажи. На части недвижимости Хильми Туны Куриша было восемь исполнительных арестов, обеспечительные меры, отметка «сделки невозможны без личного присутствия собственника» и два отдельных постановления о конфискации. В отчёте указано, что объём банковских переводов Хильми Туны Куриша достиг десятков миллионов лир.
Платёж за автомобиль от третьего лица
У жены Алихана Куриша С. К. не было недвижимости, но было два автомобиля, согласно отчёту. 5 сентября 2023 года Мехмет Озмен перевёл 2 406 650 лир на счёт С. К., и в тот же день деньги были перечислены автомобильной компании. Следователи выясняют, почему Мехмет Озмен оплатил стоимость автомобиля около 2,4 млн лир и каков характер правовых или коммерческих отношений между сторонами.
2 источника
Отчёт MASAK выявил 1818 сделок с недвижимостью семьи Куриш
