В Казахстане конфисковали 19 домов и 10 участков у мошеннической ОПГ
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковало у участников ОПГ 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины. Организованная группа похитила более 3 млрд тенге у АО «Аграрная кредитная корпорация». Суд назначил каждому от 6 до 8 лет лишения свободы, приговор не вступил в законную силу.
Схема хищения
Департамент АФМ по Туркестанской области установил, что в 2016-2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса. Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом.
Участники ОПГ
Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку фиктивных кредитных заключений, актов осмотра и документов о целевом использовании средств. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
Конфискованное имущество
Установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта. По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины. Приговор не вступил в законную силу.
Что дальше
Осужденные могут обжаловать приговор в установленный законом срок. Остается неясным, удастся ли государству вернуть остальные похищенные средства сверх конфискованного имущества.
1 источник
В Казахстане конфисковали 19 домов и 10 участков у мошеннической ОПГ
