Минфин США ввел санкции против двух иранских морских страховщиков за схему с Bitcoin
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
29 июля Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) включило две иранские морские страховые компании — HormuzSafe Marine Services Authority и Persian Gulf Marine Insurance Company — в санкционный список. Американские лица обязаны заблокировать имущество этих фирм и сообщить о транзакциях в OFAC в течение 10 рабочих дней. Минфин США утверждает, что компании поддерживают схему, контролируемую Корпусом стражей исламской революции, которая вынуждает коммерческие суда платить в Bitcoin за страховку прохода через Ормузский пролив.
Санкционное решение
29 июля OFAC включило компании HormuzSafe Marine Services Authority и Persian Gulf Marine Insurance Company в список SDN на основании указа 13902 за работу в финансовом секторе Ирана. Обе компании подпадают под вторичные санкции. HormuzSafe ранее позиционировалась как страховой продукт с расчетами в Bitcoin. В уведомлении не указаны криптокошельки или объемы платежей.
Предполагаемая схема
Минфин США утверждает, что компании поддерживают схему, контролируемую Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которая принуждает коммерческие суда приобретать страховку для прохода через Ормузский пролив. HormuzSafe принимает Bitcoin и другие цифровые активы для обхода западных санкций. Через пролив проходит около пятой части мирового потребления нефти.
Обязательства по соблюдению
Американские лица обязаны заморозить любое имущество указанных компаний и сообщить в OFAC в течение 10 рабочих дней. Правило 50 процентов распространяет блокировку на организации, в которых подсанкционные лица владеют 50% и более. OFAC рекомендует проверять бенефициаров контрагентов и счета. Ответственность для иностранных лиц зависит от наличия связи с США, а не только от транзита через пролив.
Что дальше
Решение усиливает комплаенс-риски для международных судоходных и криптокомпаний, имеющих любую связь с США, несмотря на отсутствие в уведомлении адресов криптокошельков. Остается неясным, последуют ли дополнительные разъяснения или меры в отношении цифровых активов.
1 источник
Минфин США ввел санкции против двух иранских морских страховщиков за схему с Bitcoin
