АФМ Қызылорда облысындағы мал шаруашылығы жобасынан 60 млн теңге жымқырылғанын анықтады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қаржылық мониторинг агенттігі (АФМ) Қызылорда облысындағы мал шаруашылығына арналған инвестициялық жобадан 60 млн теңге жымқырылғанын анықтады. Ақша күдіктінің бақылауындағы шоттарға заңсыз аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған. Күдікті қамауға алынып, қылмыстық іс сотқа жолданды.
Негізгі фактілер
- Жобаның жалпы құны 311 млн теңгені құрады, корпорация жарғылық капиталға 151,5 млн теңге салды.
- Қаражат 1 600 қой, 130 ірі қара мал және ет орауға арналған жабдық сатып алуға бағытталған.
- 60 млн теңге «Нұрай» ЖК және «Абылайхан» ЖК шоттарына заңсыз аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылды.
- Күдікті қамауға алынды, сот оған тиесілі екі автокөлікке тыйым салды.
Жобаның тарихы
2021 жылы «Байқоңыр» ӘКК АҚ қатысуымен «Сыздық Ата» ЖШС бірлескен кәсіпорны құрылды. Жобаның мақсаты – етті мал шаруашылығын дамыту және Жаңақорған ауданы тұрғындарын қолжетімді бағадағы сапалы ет өнімдерімен қамтамасыз ету. Корпорация ЖШС жарғылық капиталына 151,5 млн теңге салды. Қаражат 1 600 қой, 130 ірі қара мал және ет орауға арналған жабдық сатып алуға арналған.
Жымқыру схемасы
Мал сатып алынғаннан кейін ЖШС басшысы қаражаттың бір бөлігін шығару схемасын ұйымдастырды. Барлығы 60 млн теңге күдіктінің бақылауындағы «Нұрай» ЖК және «Абылайхан» ЖК шоттарына заңсыз аударылды. Аударылған қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылды.
Құқықтық шаралар
Күдікті қамауға алынды. Сот күдіктіге тиесілі екі автокөлік құралына тыйым салды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.