АФМ 130 мың тонна астықты 11,2 млрд теңгеге экспорттау схемасын әшкереледі
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Батыс Қазақстан облысы бойынша АФМ департаменті Қазақстанға астық әкеліп, кейін оны қазақстандық өнім ретінде экспорттау схемасының жолын кесті. Қазақстан аумағы арқылы Өзбекстанға, Ауғанстанға және Тәжікстанға шамамен 130 мың тонна астық 11,2 млрд теңгеге экспортталды. Мемлекетке 1,2 млрд теңге шығын келтірілді, бес адам күдікті деп танылды.
Негізгі фактілер
- Қазақстан аумағы арқылы Өзбекстанға, Ауғанстанға және Тәжікстанға шамамен 130 мың тонна астық 11,2 млрд теңгеге экспортталды.
- Транзиттік тарифтің төленбеуі салдарынан «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС-не 1 млрд теңгеден астам шығын келтірілді.
- Мемлекет мүддесіне келтірілген жалпы шығын 1,2 млрд теңгені құрады.
- Іс бойынша бес адам күдікті деп танылды, сотқа дейінгі тергеу аяқталды.
- Схемада «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» және «Golden Grain Kazakhstan» ЖШС-тері пайдаланылды.
Схема механизмі
Схеманы жүзеге асыру үшін алдын ала номиналды басшыларға коммерциялық ұйымдар тіркелді. Содан кейін осы компаниялар мен отандық шаруа қожалықтары арасында астық сатып алуға жалған шарттар жасалды. Бұл импорттық астыққа қазақстандық шығу тегі көрінісін беруге және тасымалдау кезінде жеңілдікті тарифті қолдануға мүмкіндік берді. Астық экспорты схемасында «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» және «Golden Grain Kazakhstan» ЖШС-тері пайдаланылды.
Қаржылық шығын
Транзиттік тарифтің төленбеуі салдарынан «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС-не 1 млрд теңгеден астам шығын келтірілді. Күдіктілер бақылауындағы экспорттық компаниялардың шоттарынан ақша қаражатын үлестес ұйымдардың шоттарына аударды. Олар сондай-ақ салық берешегін өндіріп алудан және кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орындаудан жалтару үшін банкроттық туралы талап-арыздар берді. Аталған әрекеттер мемлекет мүддесіне 1,2 млрд теңге көлемінде шығын келтірді.
Тергеу мәртебесі
Іс бойынша бес адам күдікті деп танылды. Сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Процеске қатысушылар қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті. АФМ-де ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат тергеу мүддесінде жария етуге жатпайтынын нақтылады.
25 дереккөз
Уақыт · артта қалуы