АҚШ прокурорлары Tether-мен байланысты банктен 84,2 млн доллар талап етеді
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ Әділет министрлігі 15 шілдеде Capstone Ltd. төлем фирмасының шоттарынан 84,2 млн доллар тәркілеу туралы азаматтық талап арыз берді, прокурорлардың пікірінше, бұл фирма Tether үшін қажетті лицензиясыз ақша аударған. Қаражаттың негізгі бөлігі, 79,11 млн доллар, Wells Fargo Securities шотында болған. Tether Capstone-ның артында тұрған EQIBank доминикандық банкі оның банктік аударымдарын өңдегенін растады, бірақ тергеліп жатқан әрекеттер туралы білмегенін мәлімдеді.
Негізгі фактілер
- Тәркілеу туралы талап Wells Fargo Securities, JPMorgan Chase шоттарындағы және екі USDT әмиянындағы 84,2 млн долларға бағытталған.
- Capstone Ltd. кемінде алты штатта ақша аудару операторының лицензиясынсыз жұмыс істеп, банктерге өзін ІТ-компания ретінде таныстырды деп айыпталады.
- EQIBank бұл қаражаттың, яғни активтерінің шамамен 80%-ының жоғалуы таратылуға әкелуі мүмкін екенін ескертті.
- Tether өз тәуекелін топ активтерінің 0,034%-нан азырақ деп бағалады, ал екінші тоқсанның соңында бұл активтер 187,75 млрд долларды құраған.
- Capstone иелері Котаро Симогори мен Мэри Джин Томпсон адвокатының айтуынша, құқық бұзушылықты жоққа шығарады.
Тәркілеу туралы талап
15 шілдеде Калифорнияның Шығыс округіне судья Дейл А. Дроздқа берілген талап Монтанадағы Capstone Ltd. төлем фирмасына қарсы бағытталған. Прокурорлар Capstone кемінде алты штатта лицензиясыз ақша аудару операторы ретінде жұмыс істеп, банктерге өзін қарапайым ІТ-компания ретінде таныстырғанын алға тартады. Сөз болып отырған 84,2 млн доллардың 79,11 млн доллары 14 қыркүйекте Capstone атына ашылған Wells Fargo Securities шотынан түскен. Тағы 2,06 млн доллар JPMorgan Chase-те, 1,86 млн доллар Wells Fargo-ның бөлек шотында, ал 1,1 млн доллардан сәл астамы екі USDT әмиянында болған.
EQIBank пен Tether реакциясы
Прокурорлардың деректері бойынша, Доминика лицензиясы бар цифрлық банк EQIBank Capstone қаражатының қозғалысын басқарған. Банк бұл қаражаттың, яғни өзінде бардың шамамен 80%-ының жоғалуы таратылуға әкелуі мүмкін екенін ескертті. Tether EQIBank-тың USDT сатып алу және өтеу үшін аударымдарын өңдегенін растады, бірақ Capstone-ның болжамды әрекеттері туралы білмегенін мәлімдеді. Tether өкілі жалпы тәуекелді топ активтерінің 0,034%-нан азырақ деп бағалады, ал екінші тоқсанның соңында бұл активтер 187,75 млрд долларды құраған.
Capstone иелері және тергеу
Capstone иелері Котаро Симогори мен Мэри Джин Томпсон талапта аталған, ал ФБР Сакраментодағы резиденцияда тінту жүргізген. Financial Times хабарлауынша, олардың адвокаты компания құқық бұзушылықты жоққа шығаратынын және мәселені тез реттеуге үміттенетінін мәлімдеді. Азаматтық тәркілеу үкіметке ақша иесін қылмыстық жауапкершілікке тартпай-ақ, болжамды қылмыспен байланысты қаражатты алуға мүмкіндік береді.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы