Стамбул прокуратурасы Швейцариядағы шоттарға $15 млн және €25 млн аударымдарды анықтады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Стамбул прокуратурасы Pusula Holding және Pusula Portföy Yönetimi басшыларының шоттарынан Швейцариядағы шоттарға 15 миллион доллар және 25 миллион еуро аударылғанын анықтады. Аударымдарды тиісінше Сердар Турхан мен Мұхаммед Ярыз жүзеге асырған. Деректер капитал нарығындағы операцияларға қатысты жалғасып жатқан тергеу аясында алынды.
Негізгі фактілер
- Pusula Holding басқарма төрағасы Сердар Турхан өз шотынан Швейцариядағы шотқа 15 миллион доллар аударған.
- Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. басқарма төрағасы Мұхаммед Ярыз өз шотынан Швейцариядағы шотқа 25 миллион еуро аударған.
- Стамбул Топкапы университетінің қамқоршылық кеңесінің төрағасы және Doğa Sigorta басқарма төрағасы Нихат Кырмызы тергеу аясында ұсталды.
- Прокуратура MASAK-тан Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding және Bulls Yatırım Menkul Değerler басшылары мен жақын туыстарының қаржылық операцияларын тексеруді сұрады.
- Сердар Турхан Грекияда тұруға ықтиярхат алып, сонда сәнді үй сатып алған, сондай-ақ Дубайда вилла, жеке ұшақ және яхта сатып алған.
Швейцарияға аударымдар
Стамбул прокуратурасы қорды тергеудің бастапқы кезеңінде Швейцариядағы шоттарға екі ірі аударымды анықтады. Pusula Holding басқарма төрағасы Сердар Турхан өз шотынан Швейцариядағы шотқа 15 миллион доллар жіберген. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. басқарма төрағасы Мұхаммед Ярыз өз шотынан Швейцариядағы басқа шотқа 25 миллион еуро аударған. Аударымдар тергеу аясында жүргізілген алғашқы тексерулер барысында анықталды.
Тергеу ауқымы
Прокуратура 17 қыркүйекте MASAK-қа Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding және Bulls Yatırım Menkul Değerler басшыларының қаржылық деректерін ұсынуды талап етіп сұрау жолдады. Сұрау шетелге ақша қаражаты мен криптоактивтердің аударымдарын және 2024 жылдан бастап шоттардағы барлық қозғалыстарды қамтиды. Тергеуді Терроризмді қаржыландыруды және кірістерді жылыстатуды тергеу бюросы жүргізуде. Бұған дейін төрт күдікті қамауға алынып, 51 адамға шетелге шығуға тыйым салынып, мүлкі тәркіленген.
Ұстаулар мен активтер
Стамбул Топкапы университетінің қамқоршылық кеңесінің төрағасы және Doğa Sigorta басқарма төрағасы Нихат Кырмызы тергеу аясында ұсталды. Сердар Турхан Грекияда тұруға ықтиярхат алып, сонда сәнді үй сатып алған, сондай-ақ Дубайда вилла, жеке ұшақ және яхта сатып алған. Бұған дейін Сердар Турхан, Эмре Тезмен, Альпер Озтюрк, Эмре Алкин және Керем Алкин капитал нарығындағы операцияларды тергеу аясында ұсталған.
4 дереккөз
Уақыт · артта қалуы