АҚШ Қаржы министрлігі алматылық туроператорды Mahan Air-мен байланысы үшін белгіледі
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) алматылық «Тур Инвест» ЖШС-ін ирандық Mahan Air әуе компаниясымен байланысы үшін санкциялық тізілімге енгізді. Компания «екінші реттік санкциялар тәуекелі» ретінде белгіленді, бұл тікелей тыйым емес, күшейтілген назарды білдіреді. Бұл қадам АҚШ-тың 27 ирандық әуе компаниясы мен әлем бойынша олармен байланысты 36 тұлға мен құрылымға қарсы кең ауқымды шараларының бөлігі.
Негізгі фактілер
- OFAC Қазақстандағы «Тур Инвест» ЖШС-ін «екінші реттік санкциялар тәуекелі» белгісімен санкциялық тізілімге енгізді.
- 2014 жылы Алматыда тіркелген «Тур Инвест» ЖШС ирандық Mahan Air әуе компаниясының жергілікті сату агенті ретінде әрекет етті.
- Компания штатында бес адамнан аз, төленген салық сомасы 18,2 млн теңгені құрады.
- Құрылтайшылар — Ансар Дуйсенгалиев пен Зиаи Бабак Али, ол сондай-ақ Қазақстандағы «Иран бизнес орталығын» басқарады.
- АҚШ шектеулеріне 27 ирандық әуе компаниясы мен әлем бойынша олармен байланысты 36 тұлға мен құрылым ілікті.
Санкциялық тізілімге енгізу
АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) қазақстандық «Тур Инвест» ЖШС-ін өзінің санкциялық тізіліміне енгізді. Алматылық компания «екінші реттік санкциялар тәуекелі» ретінде белгіленді, бұл тікелей тыйым емес, күшейтілген назарды білдіреді. Қолданыстағы шектеулер үшін OFAC «Subject to Secondary Sanctions» тұжырымын пайдаланады. Тізілімге енгізу «Тур Инвесттің» ирандық Mahan Air әуе компаниясының жергілікті сату агенті ретіндегі рөліне байланысты.
Компания профилі
«Тур Инвест» ЖШС 2014 жылы Алматыда туроператор ретінде тіркелген. Шағын кәсіпорынның штатында бес адамнан аз, 18,2 млн теңге салық төлеген. Құрылтайшылар — Ансар Дуйсенгалиев пен Зиаи Бабак Али. Зиаи Бабак Али сондай-ақ ЖШС директоры және Қазақстандағы «Иран бизнес орталығын» басқарады. Дуйсенгалиев қосымша «Жетісу» қонақ үйі мен Crystal Bay Kazakhstan компаниясын басқарады, екеуі де әрекетсіз деп белгіленген.
АҚШ санкцияларының негіздемесі
АҚШ әрекеттері 27 ирандық әуе компаниясы мен әлем бойынша олармен байланысты 36 жеке тұлға мен құрылымға қарсы бағытталған. OFAC мәліметінше, Тегеран американдық авиациялық қосалқы бөлшектер мен технологияларды жасырын сатып алу үшін шетелдік делдалдар мен ұзартылған тасымалдау маршруттарын пайдаланады. Шаралар азаматтық жолаушылар тасымалын ұйымдастыруға қатысты емес, деп нақтылайды OFAC. OFAC жаңартылған тізіміне Қазақстан, Малайзия, Түркия, БАӘ және Ұлыбританиядан заңды тұлғалар енді. Mahan Air бұған дейін Алматыға тікелей рейстер орындаған, қазір ұшулар тоқтатылған.
2 дереккөз
Уақыт · артта қалуы