Қонаев соты Amanat Drive пирамидасының басшыларын сегіз жылға соттады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қонаев қаласының соты Amanat Drive қаржы пирамидасының жетекшісі Шүкен К. К.-ны сегіз жылға бас бостандығынан айырды, ал оның сыбайласы Үрәтбек М. С. бір жылға сотталды. Схема шамамен 8 мың салымшыны тартып, 21 млрд теңгеден астам қаражат жинаған. Сот сондай-ақ ұрланған қаражатқа сатып алынған екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін тәркіледі.
Негізгі фактілер
- Amanat Drive пирамидасы шамамен 8 мың салымшыны тартып, 21 млрд теңгеден астам қаражат жинады.
- Шүкен К. К. сегіз жылға бас бостандығынан айырылды, Үрәтбек М. С. бір жылға сотталды.
- Үш бақылаудағы компания — «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС және «Gold Sapa Premium» ЖШС арқылы 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылды.
- Соңғы үш жылда Алматы облысында қаржы пирамидаларын құру фактілері бойынша 23 сотқа дейінгі тергеу жүргізілді, 12 мыңнан астам азамат жәбірленуші деп танылды, шығын 58 млрд теңгені құрады.
Пирамида схемасы
Amanat Drive салымшыларына жаңа қатысушыларды тарту үшін 0% ипотека, үстемесіз бөліп төлеу арқылы тұрғын үй мен автокөлік ұсынылды. Ұйымдастырушылар жарнама, аналитика және баға болжау салаларында жалған қызмет жеткізушілер ретінде әрекет еткен бақылаудағы заңды тұлғаларды пайдаланып, көп деңгейлі схема құрды. Жалған шарттар негізінде «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС және «Gold Sapa Premium» ЖШС арқылы 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылды.
Үкім және тәркілеу
Қонаев қаласының соты Шүкен К. К.-ны сегіз жылға бас бостандығынан айырды, ал Үрәтбек М. С. бір жылға сотталды. Жиналған қаражаттың бір бөлігін сотталғандар екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін сатып алуға жұмсап, оларды тәркілеуден жасыру үшін сенімді адамдарға рәсімдеген. Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі, үкім заңды күшіне енген жоқ.
Өңірдегі пирамидалармен күрес
Соңғы үш жылда Алматы облысында «Аманат Хоум», Amanat Drive, Asar Baspana, FS, AIF, HRT және Charhomi қаржы пирамидаларын құру фактілері бойынша 23 сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Мұндай алаяқтық құрылымдардың салымшылары (жәбірленушілері) ретінде 12 мыңнан астам азамат танылды, оларға келтірілген шығын 58 млрд теңгені құрады. Пирамидалардың көпшілігі ресми түрде тұтыну кооперативтері ретінде тіркелген, бір бөлігі инвестициялық жобалар, білім беру платформалары немесе желілік маркетинг ретінде жасырылады. Ақшаның шығу тегін жасыру үшін қылмыскерлер оны криптовалютаға айналдырады, ал пирамидаларды жарнамалау арналарының бірі — әлеуметтік желілер мен мессенджерлер.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы