Павлодар облысы прокуратурасы HAS қаржы пирамидасы ісі бойынша тағы 139 жәбірленушіні анықтады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Павлодар облысы прокуратурасы 2022–2023 жылдары Қазақстанда әрекет еткен HAS қаржы пирамидасынан тағы 139 жәбірленушіні анықтады. Жәбірленушілердің жалпы саны 515 адамға жетті, ал шығын көлемі шамамен 3 млрд теңгені құрады. Қосымша тергеуден кейін іс қайтадан сотқа жолданды.
Негізгі фактілер
- HAS қаржы пирамидасы 2022–2023 жылдары Қазақстанда әрекет етіп, салымшыларға 70%-ға дейін кірістілік уәде етті.
- Өткен жылы бес сыбайлас сотталып, 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.
- Бастапқыда 376 жәбірленуші және 2 млрд теңгеден астам шығын анықталған еді; жаңартылған деректер бойынша — 515 жәбірленуші және шамамен 3 млрд теңге шығын.
- Мүлік тәркіленді: Астана мен Павлодардағы пәтерлер, жер учаскелері, 18 автокөлік және 300 млн теңгеден астам қаражат.
Тергеудің кеңеюі
Павлодар облысы прокуратурасы бес сыбайластың алғашқы сотталуынан кейін тағы 139 жәбірленушіні анықтады. Жаңа мән-жайлар бойынша тергеу жүргізіліп, іс қайтадан сотқа жолданды. Мемлекеттік айыптаушы қылмыстық схеманың және оның жәбірленушілерге тигізген зардаптарының дәлелдерін ұсынды. Сот айыптау тарапының ұстанымымен келісіп, кінәлілерді ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.
Схема механизмі
Ұйымдастырушы Солтүстік Қазақстан облысының тумасы болды, ол сыбайластарымен бірге Астана, Алматы, Павлодар, Екібастұз және басқа қалалар тұрғындарының ақшасын тартты. Салымшыларға 70%-ға дейін кірістілік уәде етілді, бұл ақша тартудың негізгі тәсілі болды. Салымшылар үшін міндетті шарт 180 мың теңге сомасына тұрмыстық тауарлар сатып алу болды. Қаражаттың бір бөлігі салымшыларға пайыз төлеуге бағытталды, бірақ ұйымдастырушылар оларды қайтадан пирамидаға инвестициялауға көндірді. Алынған қаражаттың басым бөлігі ұйымдастырушылардың қалтасына түсті.
Шығынды өтеу
Жаңа деректерді ескере отырып, жәбірленушілердің жалпы саны 515 адамға жетті, ал шығын көлемі шамамен 3 млрд теңгені құрады. Қаражаттың бір бөлігі қайтарылды. Сотталғандардан қылмыстық жолмен алынған мүлік тәркіленді. Тәркіленген мүлік қатарында Астана мен Павлодардағы пәтерлер, жер учаскелері, 18 автокөлік және 300 млн теңгеден астам қаражат бар.
1 дереккөз
Павлодар облысы прокуратурасы HAS қаржы пирамидасы ісі бойынша тағы 139 жәбірленушіні анықтады
