MASAK есебі журналист Джем Күчүкке 5 миллион лира күдікті аударымды анықтады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
MASAK қаржылық қылмыстар жөніндегі есебі 2019–2026 жылдар аралығында журналист Джем Күчүкке 5 миллион 9 мың 300 лира күдікті аударым жасалғанын анықтады. Стамбул Бас прокуратурасы үшін дайындалған есепте аударымдар Күчүктің жалдамалы журналист ретіндегі профиліне сәйкес келмейтіні көрсетілген. Сондай-ақ транзакция сипаттамалары жеткіліксіз 23 жеке және заңды тұлғаның төлемдері атап өтілді.
Негізгі фактілер
- 2019–2026 жылдар аралығында Джем Күчүктің шоттарына 35 миллион 132 мың лира түскен, оның 5 миллион 9 мың 300 лирасы түсіндіруді қажет ететін күдікті операциялар ретінде жіктелген.
- Мурат Сур 2025 жылдың сәуірінен 2026 жылдың шілдесіне дейін 23 бөлек аударыммен 910 мың лира жіберген, транзакция сипаттамалары жоқ.
- Тахир Сарыкая 30 бөлек транзакциямен 616 мың лира аударған, сипаттамаларсыз.
- SGK жазбаларында мамандығы «даяшы» деп көрсетілген Мұстафа Эрдем 13 транзакциямен 244 мың лира жіберген, есеп мұны оның еңбек жазбасына сәйкес емес деп бағалады.
- Тергеу аясында қамауға алу ордері шығарылған Исмаил Чанак «қолма-қол ақшамен қарыз өтеу» сияқты сипаттамалармен 17 транзакция арқылы 315 мың лира аударған.
Қаржылық профильдің сәйкессіздігі
MASAK есебі Күчүктің 2019–2026 жылдар аралығындағы ақша операцияларын зерттеп, жалпы 35 миллион 132 мың лира кіріс және 7 миллион 52 мың лира шығыс анықтады. Түсімдердің 14 миллион 474 мың лирасы несиелерден немесе депозиттік кірістерден, ал 8 миллион 844 мың лирасы әртүрлі БАҚ-тан авторлық қаламақы мен жалақыдан келген. Есепте 23 жеке және заңды тұлғадан келген 5 миллион 9 мың 300 лира аударым «жалдамалы журналист болып жұмыс істейтін адамның шот профиліне сәйкес келмейтіні» көрсетілген. «Қарыз» және «қарызды өтеу» сипаттамаларының жиілігі мен сомалары қарапайым жеке қарыз қатынастарынан тыс деп бағаланып, операциялар «түсіндіруді қажет ететін» және күдікті ретінде тіркелді.
Күдікті аударымдардың егжей-тегжейі
Мурат Сур 2025 жылдың сәуірінен 2026 жылдың шілдесіне дейін 23 аударым жасап, жалпы сомасы 910 мың лираны құрады, әдетте айына екі рет, транзакцияға орта есеппен 40 мың лирадан және сипаттамасыз. Тахир Сарыкая 30 бөлек транзакциямен 616 мың лира жіберген, сипаттамаларсыз. Тергеу аясында қамауға алу ордері шығарылған Исмаил Чанак «қолма-қол ақшамен қарыз өтеу» сияқты жеткіліксіз сипаттамалармен 17 транзакция арқылы 315 мың лира аударған. SGK жазбаларында мамандығы «даяшы» деп көрсетілген Мұстафа Эрдем 13 транзакциямен 244 мың лира жіберген, есеп мұны оның еңбек жазбасына сәйкессіздік ретінде атап өтті. Есепте сондай-ақ Күчүк алған 1,1 миллион лираның холдингтік компанияға небәрі 1 сағат 34 минутта аударылғаны атап өтілді.
Жаңалықтар мен төлемдердің байланысы
Тергеу Күчүктің баспа және жаңалық қызметі мен оның банк шоттарына түскен ақша арасындағы өзара байланысты бағалауды қамтыды. Selim İnşaat иесі Сейфеттин Селимнің ассистенті ретінде тіркелген Ирем Туран Күчүктің шотына 50 мың лира жіберген. Сейфеттин Селимнің өзі жалпы 30 мың лира аударған. Ортақ күдікті желілерден келген аударымдар мен жаңалық репортаждары арасындағы уақыт сәйкестігі тергеудің негізгі бағыттарының бірі болды.
3 дереккөз
MASAK есебі журналист Джем Күчүкке 5 миллион лира күдікті аударымды анықтады
