Бразилияның Федералдық полициясы Commerzbank клиенттерінен €30 млн ұрлау ісі бойынша төрт адамды қамауға алды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Бразилияның Федералдық полициясы «Клонен» операциясы аясында жеті қалада 21 тінту жүргізіп, Commerzbank клиенттерінің шоттарынан €30 млн ұрлау ісі бойынша төрт адамды қамауға алды. Бразилия мен Германия билігі Еуропада тағы үш күдіктіні анықтады; оларға Испания мен Болгарияда қудалау қаупі төніп тұр. Commerzbank клиенттер қаржылық шығынға ұшырамағанын мәлімдеді.
Қызмет жеткізушінің осалдығы
Германия билігінің дерегіне сәйкес, қылмыскерлер қаржы мекемесінің төлемдер мен транзакцияларды өңдеу жүйесіндегі қате жаңартудан кейін пайда болған бағдарламалық жасақтамадағы осалдықты пайдаланған. 2023 жылғы қарашада олар неміс онлайн-банкинг шоттарынан рұқсатсыз есептен шығаруды бастап, қаражатты шығу тегін жасыру желісі арқылы Бразилияға аударған. Commerzbank өкілі рұқсатсыз тікелей дебеттік есептен шығарулар қызмет жеткізушісіндегі техникалық ақаулардан туындағанын және клиенттер қаржылық шығынға ұшырамағанын хабарлады.
«Клонен» арнайы операциясы
Бразилияның Федералдық полициясы Германияның Федералдық қылмыстық полиция басқармасының қолдауымен «Клонен» операциясын бастап, жеті қалада 21 тінту мен тәркілеу ордерін орындады. Төрт күдікті Рио-де-Жанейро, Гуарульюс, Гояния және Карапикуиба қалаларында алдын ала қамауға алу ордерлері бойынша ұсталды. Бразилия билігінің дерегінше, ұсталғандардың бірі 2024 жылы сайланбалы қызметке үміткер болған және заңсыз қаражаттың бір бөлігін сайлау науқанын қаржыландыруға жұмсаған. Федералдық сот 106 млн реалға дейінгі ($22,4 млн) қаржы активтерін, автокөліктер мен жылжымайтын мүлікті тұтқындауға бұйрық берді.
Еуропадағы қылмыстық қудалау
Еуропада тағы үш күдікті анықталып, оларға Испания мен Болгарияда қылмыстық қудалау қаупі төніп тұр. Кірістерді жылжыту және жасыру үшін қылмыскерлер транзиттік шоттарды, компанияларды, төлем ұйымдарын, виртуалды активтер платформаларын және иелерінің келісімінсіз шығарылған төлем карталарын пайдаланған. Ұрланған қаражаттың басым бөлігі Бразилияда, аз бөлігі төрт еуропалық елде қолма-қол ақшаға айналдырылған. Ұсталғандарға электрондық алаяқтықты пайдаланып жасалған ауыр ұрлық, қылмыстық ұйымға қатысу және ақша жылыстату айыптары тағылды. Испания мен Болгария прокуратуралары Еуропадағы үш күдіктіге айып тағуға дайындалуда, ал бразилиялық соттар активтерді тұтқындау рәсімдерін жалғастыруда.
Бұдан әрі
Испания мен Болгария прокуратуралары Еуропадағы үш күдіктіге қатысты айыптау рәсімдерін бастайды, ал бразилиялық соттар активтерді тұтқындау туралы шешімдерді жалғастырады. Алайда атауы аталмаған қызмет жеткізушісіне қате жаңартуға байланысты заңдық немесе реттеушілік салдар қолданыла ма, жоқ па белгісіз.
1 дереккөз
Бразилияның Федералдық полициясы Commerzbank клиенттерінен €30 млн ұрлау ісі бойынша төрт адамды қамауға алды
