Бразилия полициясы Commerzbank-тан €30 млн ұрлау ісі бойынша төрт күдіктіні ұстады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Бразилия полициясы 13 тамызда Commerzbank клиенттерінен 2023 жылы €30 млн ұрлау ісі бойынша төрт күдіктіні ұстады. Германияның Федералдық қылмыстық полициясы (BKA) қолдауымен жеті қалада 21 тінту жүргізіліп, Еуропада тағы үш күдікті анықталды; олардың істері Испания мен Болгария соттарына беріледі.
Негізгі фактілер
- Қылмыскерлер қылмыстық желі арқылы шамамен €30 млн ($34,7 млн) шығарып, қаражаттың басым бөлігін Бразилияда қолма-қол ақшаға айналдырды.
- Бразилия полициясы 13 тамызда «Klonen» операциясы аясында жеті қалада 21 тінту жүргізді.
- Бразилия соты шамамен 106 млн реал ($20 млн) қаржы активтеріне, көлік пен жылжымайтын мүлікке тыйым салу туралы шешім қабылдады.
- Commerzbank алаяқтық 2023 жылға қатысты екенін растап, клиенттердің қаржылық шығынға ұшырамағанын мәлімдеді.
- Тергеу Еуропада тағы үш күдіктіні анықтады, олар Испания мен Болгарияда қылмыстық қудалауға тартылады.
Күдіктілерді ұстау шаралары
Бразилия полициясы 13 тамызда Германияның Федералдық қылмыстық полициясы (BKA) қолдауымен «Klonen» операциясы аясында төрт күдіктіні ұстады. Тергеушілер Рио-де-Жанейро, Гояния және Гуарульюс қалаларын қоса алғанда, жеті қалада 21 тінту жүргізді. Франкфурт прокуратурасы бұл операция онлайн-банкинг саласындағы халықаралық компьютерлік алаяқтықты көпжылдық тергеудің қорытындысы болғанын хабарлады. Тергеу Еуропада тағы үш күдіктіні анықтады, олардың істері Испания мен Болгария соттарына беріледі.
Алаяқтық жасау механизмі
Прокуратура мәліметінше, қылмыскерлер 2023 жылы бағдарламалық жасақтаманың қате жаңартылуынан туындаған неміс төлем қызметтері жеткізушісінің транзакцияларды өңдеу жүйесіндегі осалдықты пайдаланды. Осалдық төрт күн бойы клиенттердің шоттарынан қаражатты рұқсатсыз есептен шығаруға мүмкіндік берді. Германия билігі шығын миллиондаған еуромен бағаланатынын мәлімдеді. Бразилия БАҚ зардап шеккен банкті Commerzbank деп атады; банктің өзі алаяқтық 2023 жылға қатысты екенін және сервис провайдеріндегі техникалық ақаудан туындағанын растады.
Қаражат қозғалысы және активтерге тыйым салу
Тергеушілердің мәліметінше, шамамен €30 млн-ның басым бөлігі қылмыстық желі арқылы Бразилияға шығарылып, сол жерде қолма-қол ақшаға айналдырылды. Аз бөлігі төрт Еуропа елінде қолма-қол ақшаға айналдырылды. Бразилия соты шамамен 106 млн реал ($20 млн) сомасындағы қаржы активтеріне, көлік пен жылжымайтын мүлікке тыйым салу туралы қаулы шығарды. Тергеу мәліметінше, анықталған күдіктілердің бірі 2024 жылғы сайлауға қатысып, ұрланған қаражаттың бір бөлігін өз сайлау науқанын қаржыландыруға жұмсаған.
2 дереккөз
Бразилия полициясы Commerzbank-тан €30 млн ұрлау ісі бойынша төрт күдіктіні ұстады
