Қазақстанда алаяқтық ОПГ-дан 19 үй мен 10 жер телімі тәркіленді
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қаржылық мониторинг агенттігі (АФМ) ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінен 19 тұрғын үй, 10 жер телімі, 2 пәтер, 4 коммерциялық үй-жай және 4 автокөлікті тәркіледі. Топ «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-нан 3 млрд теңгеден астам қаражатты жымқырған. Сот әрбір айыпталушыға 6-дан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, үкім заңды күшіне енген жоқ.
Жымқыру схемасы
Түркістан облысы бойынша АФМ Департаменті 2016-2021 жылдары «КТ Яссы Несие» ЖШС басшылығы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның агробизнесті қолдау бағдарламасы аясында бөлінген қаражатын жымқыру схемасын ұйымдастырғанын анықтады. Несие алу үшін жалған адамдарға фиктивті шаруа қожалықтары мен ЖК тіркелген. Өтінімдер жалған бизнес-жоспарлар, құқық белгілейтін құжаттар және жоқ кепіл мүлкімен рәсімделген.
ОПГ мүшелері
Несие мамандары жалған несиелік қорытындылар, тексеру актілері мен қаражаттың мақсатты пайдаланылуы туралы құжаттарды дайындауды қамтамасыз еткен. Бағалаушылар мен кепілді қамтамасыз ету мамандары дәйексіз бағалау есептерін ресімдеп, іс жүзінде жоқ мүліктің бар екенін растаған. Нотариустар ақшалай сыйақы үшін кепіл объектілеріне жалған құжаттарды куәландырған.
Тәркіленген мүлік
33 қылмыстық құқық бұзушылық фактісі анықталып, 24 фиктивті несие рәсімделген, кепілге 54 жоқ объект ұсынылған. Сот шешімімен мемлекет кірісіне 19 тұрғын үй, 10 жер телімі, 2 пәтер, 4 коммерциялық үй-жай және 4 автокөлік тәркіленді. Үкім заңды күшіне енген жоқ, сотталғандар заңда белгіленген мерзімде үкімге шағым жасай алады.
Бұдан әрі
Сотталғандар үкімге шағым жасау құқығын пайдалануы мүмкін. Тәркіленген мүліктен тыс қалған жымқырылған қаражатты мемлекеттің қайтаруы белгісіз.
1 дереккөз
Қазақстанда алаяқтық ОПГ-дан 19 үй мен 10 жер телімі тәркіленді
