Қазақстанда 200 млрд теңгені шетелге шығару схемасы әшкереленді
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Түркістан облысының прокуратурасы жалған кәсіпорындар арқылы шамамен 200 млрд теңгені шетелге заңсыз шығару схемасын анықтады. Шекара маңында жүк көліктерінің жүргізушілерінен ақша бопсалап, лауазымды тұлғаларға пара берген қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылды. Қырғызстаннан әкелінген 103 млн теңгелік контрабандалық темекі өнімдері тәркіленді.
Қаражат шығару схемасы
Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті прокуратураның үйлестіруімен жалған кәсіпорындар арқылы шамамен 200 млрд теңгені жақын және алыс шетелдерге заңсыз шығару фактісін анықтады. Қылмыстық кодекстің 235-1-бабының 3-бөлігі (валюталық құндылықтарды заңсыз әкету, жөнелту және аудару) бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қадағалау органының мәліметінше, схема көптеген жалған компанияларды қамтыған.
Бопсалау және парақорлық
Шекара маңында жүк көліктерінің жүргізушілерінен ақша бопсалаған қылмыстық топ анықталды. Заңсыз делдалдық қызметтен түскен қаражаттың бір бөлігі лауазымды тұлғаларға пара ретінде берілгені анықталды. Схемаға 23 адам қатысты, оның бесеуі қамауда. Тергеу ҚК 366 және 367-баптары бойынша жүргізілуде, деп хабарлайды Vlast.kz.
Темекі контрабандасы
Қырғызстаннан темекі өнімдерін контрабандалық жеткізу арнасы тоқтатылды, өнімдер Түркістан облысы мен батыс өңірлерде сатылған. 103 млн теңге тұратын темекі өнімдері тәркіленді. Тергеу ҚК 214-бабы (заңсыз кәсіпкерлік) бойынша жүргізілуде. Orda.kz мәліметінше, Қазақстан нарығында заңсыз темекі үлесі 10%-ға жетуі мүмкін, ал бюджет жыл сайын төленбеген акциздерден ондаған миллиард теңге жоғалтады.
Бұдан әрі
Сотқа дейінгі тергеулер жалғасуда, билік қосымша қатысушылар мен қаражат шығару көлемін анықтауда. Паралардың жоғары лауазымды шенеуніктерге жеткен-жетпегені және басқа өңірлерде ұқсас схемалардың бар-жоғы белгісіз.
7 дереккөз
Қазақстанда 200 млрд теңгені шетелге шығару схемасы әшкереленді
