В Караганде группа вывела 415 млн тенге через 23 дроп-счёта для казино Vavada
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Агентство по финансовому мониторингу пресекло в Караганде деятельность группы, которая круглосуточно принимала и выводила деньги игроков онлайн-казино Vavada. Через 23 дроп-счёта проведено операций на сумму свыше 415 миллионов тенге. Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, их имущество арестовано, уголовное дело направлено в суд.
Ключевые факты
- Департамент АФМ по Карагандинской области пресёк деятельность группы при координации прокуратуры.
- Схема запущена в январе 2026 года после договорённости организаторов с представителями Vavada о приёме и выводе денег в Казахстане.
- Операторы работали посменно в круглосуточном режиме в арендованном офисе в Караганде.
- Всего использовалось 23 дроп-счёта, через которые проведены операции на сумму свыше 415 миллионов тенге.
- Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, суд арестовал частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Структура схемы
Департамент АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресёк деятельность группы. В январе 2026 года организаторы договорились с представителями Vavada о приёме и выводе денежных средств на территории Казахстана. Один участник координировал группу и взаимодействовал с представителями казино, второй искал дропперов, обеспечивал доступ к их банковским счетам и подбирал операторов. Операторы работали посменно в круглосуточном режиме в арендованном офисе в Караганде.
Финансовый масштаб
В схеме использовалось 23 дроп-счёта, через которые проведены операции на сумму свыше 415 миллионов тенге. DKNews подсчитал, что минимально заявленный оборот в среднем превышает 18 миллионов тенге на один счёт. Эта цифра отражает объём операций, а не доход владельцев счетов или организаторов.
Меры пресечения
Двое подозреваемых находятся под домашним арестом. Суд санкционировал арест их имущества, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
19 источников
Время · отставание