Скандал с турецкими фондами вскрыл провалы регуляторов: 455 758 инвесторов потеряли 830 млрд лир
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Турецкая прокуратура ликвидировала 131 фонд семи портфельных компаний с 17 сентября, пострадали 455 758 инвесторов и 830 млрд лир. Прокуратура Стамбула предупреждала Совет по рынкам капитала (SPK) о подозрительных сделках ещё 25 февраля 2025 года, назвав председателя Pusula Portfolio Мухаммеда Ярыза. Несмотря на предупреждения SPK и MASAK, до краха не было принято никаких превентивных мер.
Ключевые факты
- С 17 сентября ликвидирован 131 фонд семи портфельных компаний, пострадали 455 758 инвесторов и 830 млрд лир.
- Арестованы 45 человек, включая руководителей Tera, Pusula и Destek, 37 лицам запрещён выезд за границу.
- Прокуратура Стамбула впервые предупредила SPK 25 февраля 2025 года о необычной активности на Borsa Istanbul и назвала председателя Pusula Portfolio Мухаммеда Ярыза.
- 17 августа прокуратура направила в MASAK письмо о подозрительных денежных потоках, но оно было слито руководителям Pusula.
- Председатель Pusula Finance Holding Сердар Турхан 24 августа перевёл 1 млрд 198 млн лир на счёт в банке Edmond de Rothschild в Швейцарии.
Игнорирование предупреждений регуляторов
Прокуратура Стамбула направила первое предупреждение в SPK 25 февраля 2025 года, отметив необычную активность на Borsa Istanbul и запросив информацию. В письме перечислены подозреваемые, включая председателя Pusula Portfolio Мухаммеда Ярыза, которого обвинили в манипуляциях акциями Can2 Termik, Vakıf Finans, Katılımevim, Birleşim Grup Enerji и Mopaş. Девять месяцев спустя, 4 ноября 2025 года, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек признал манипуляции в некоторых фондах, а тогдашний председатель SPK Омер Гёнюль пообещал при необходимости отозвать лицензии. До краха не было отозвано ни одной лицензии и не принято никаких мер.
Список подозрительных акций
19 августа прокуратура направила в SPK конфиденциальное письмо с указанием акций, рост цен которых достигал 100-кратного значения, создавая аномальные движения. В список вошли акции Özata Denizcilik, которыми торговала Tera, акции Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri, которыми торговала Pusula, и акции Destek Faktoring. SPK снова не вмешалась.
Предупреждение MASAK и бегство активов
За два дня до письма в SPK, 17 августа, прокуратура написала в MASAK о подозрительных денежных потоках. Если бы MASAK отследила потоки и наложила ограничения на банковские счета, Турхан и Ярыз не смогли бы вывести активы за границу. Письмо было слито руководителям Pusula, и 24 августа председатель Pusula Finance Holding Сердар Турхан перевёл 1 млрд 198 млн лир на счёт в банке Edmond de Rothschild в Швейцарии.
1 источник
Время · отставание