Турция заморозила активы 46 компаний и 42 граждан по делу о фондах
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Турция заморозила активы 46 юридических лиц, 18 фондов и 42 физических лиц в рамках расследования, которое ведёт Главная прокуратура Стамбула. Министр юстиции Акын Гюрлек объявил о мерах в социальных сетях в пятницу. Расследование касается предполагаемого создания преступной организации, мошенничества, отмывания денег и нарушений закона о рынке капитала.
Ключевые факты
- Активы 46 юридических лиц, 18 фондов и 42 физических лиц заморожены в рамках расследования фондов.
- 37 подозреваемых, в отношении которых ранее не было мер, получили запрет на выезд за границу.
- Расследование ведёт Бюро по расследованию отмывания денег Главной прокуратуры Стамбула.
- Дело касается предполагаемых преступлений: создание преступной организации, мошенничество, отмывание денег и нарушение закона о рынке капитала.
- Министр юстиции Акын Гюрлек объявил о мерах в своём аккаунте в социальной сети.
Меры по заморозке активов
Главная прокуратура Стамбула заморозила активы 46 юридических лиц, 18 фондов и 42 физических лиц. Заморозка охватывает передачу, продажу, дарение, ипотеку, залог, закрытие счетов, снятие крупных сумм наличными, EFT/переводы и другие операции, уменьшающие активы. Также заморожены инструменты рынка капитала, а о подозрительных операциях необходимо незамедлительно сообщать судебным органам. О мерах объявил министр юстиции Акын Гюрлек в своём аккаунте в социальной сети.
Масштаб расследования
Расследование проводит Бюро по расследованию отмывания денег Главной прокуратуры Стамбула. Дело касается предполагаемых преступлений: создание преступной организации, мошенничество, отмывание денег и нарушение закона о рынке капитала. Выводы денег из фондов в период с 1 июля по 16 августа изучались начиная с самых крупных сумм. 37 подозреваемых, в отношении которых ранее не было мер, получили запрет на выезд за границу.
Реакция властей
Министр юстиции Гюрлек заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган внимательно следит за расследованием фондов. Гюрлек сказал, что приоритет — защитить права граждан, не допустить эксплуатации их сбережений и устранить ущерб в рамках закона. Он пообещал проследить деньги и активы, независимо от того, на какой счёт или компанию они были переведены.
4 источника
Время · отставание