Прокуратура Стамбула запросила все записи по семи инвестиционным фондам
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Главная прокуратура Стамбула запросила у Центрального реестрового агентства (MKK) подробные записи об инвесторах и операциях по семи инвестиционным фондам. Запрос охватывает деятельность фондов с момента создания до ликвидации и отдельно выделяет выходы инвесторов в июле, августе и сентябре 2026 года. Расследование касается отмывания денег и нарушений Закона о рынках капитала.
Ключевые факты
- Главная прокуратура Стамбула 22 сентября 2026 года направила в Центральное реестровое агентство (MKK) официальный запрос на получение подробных записей об инвесторах и операциях по семи инвестиционным фондам.
- В списке семь компаний: Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler и Pardus Menkul Kıymetler.
- Прокуратура отдельно запросила данные об инвесторах, вышедших из фондов в июле, августе и сентябре 2026 года, включая количество, суммы и остатки.
- Расследование ведётся по статье 282 Уголовного кодекса Турции (отмывание доходов от преступлений) и Закону № 6362 о рынках капитала.
- Запрос охватывает записи фондов с 1 января 2023 года до дат ликвидации, установленных Советом по рынкам капитала (SPK).
Запрос прокуратуры
Главная прокуратура Стамбула через Бюро по расследованию финансирования терроризма и отмывания доходов направила официальное письмо в Генеральное управление Центрального реестрового агентства (MKK) 22 сентября 2026 года. В письме запрашиваются подробные записи об инвесторах и операциях по фондам, связанным с семью инвестиционными компаниями. Названы компании: Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı и Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. Расследование ведётся по фактам отмывания доходов от преступлений по статье 282 Уголовного кодекса Турции и нарушений Закона № 6362 о рынках капитала.
Объём запрашиваемых данных
Прокуратура попросила MKK установить движения инвесторов по фондам с момента их создания до дат ликвидации, определённых Советом по рынкам капитала (SPK). Запрашиваемые данные включают стоимость сделок купли-продажи инвесторов в турецких лирах, текущую стоимость паёв на счетах, доли участия и аналогичные записи. Запрос также охватывает записи с 1 января 2023 года до дат ликвидации SPK, согласно письму прокуратуры. Цель — периодически выявлять движения инвесторов в фондах и детально изучать денежные потоки.
Фокус на трёхмесячный период
В письме прокуратуры отдельно запрашиваются данные об инвесторах, вышедших из фондов в июле, августе и сентябре 2026 года. Запрашиваемая информация включает количество вышедших инвесторов, суммы и их остатки, которые должны быть отправлены срочно. Эти записи позволят расследованию изучить размер, время и распределение выходов по инвесторам по мере приближения процесса ликвидации. Данные MKK будут оцениваться вместе с другими финансовыми записями, уже находящимися в материалах расследования.
4 источника
Время · отставание