В Турции назначены управляющие в 23 компании по делу «Сулейманджилар»
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Прокуратура Турции распорядилась задержать 29 подозреваемых и назначила управляющих в 23 компании в рамках четвёртой волны расследования преступной организации Алихана Куриша, известной как «Сулейманджилар». Главная прокуратура Анкары заявила, что подозреваемые организовывали внутренние и международные денежные потоки группы, способствовали неучтённым финансовым переводам и отмывали доходы, полученные преступным путём. Также получены доказательства организационной и финансовой деятельности, направленной на влияние на избирательные процессы в Турции.
Ключевые факты
- Главная прокуратура Анкары 20 сентября 2026 года распорядилась задержать 29 подозреваемых.
- Управляющие назначены в 23 компании, которые сочли связанными с преступной организацией Алихана Куриша.
- Следствие получило доказательства того, что наличные деньги прятали в грузах помощи за рубеж и перевозили через логистические компании.
- В материалах дела есть данные об организационной и финансовой деятельности, направленной на влияние на избирательные процессы в Турции.
Задержания и назначение управляющих
Главная прокуратура Анкары 20 сентября 2026 года вынесла постановления о задержании 29 подозреваемых. Обыски прошли по местам жительства и работы подозреваемых. Управляющие назначены в 23 компании, которые сочли связанными с преступной организацией Алихана Куриша. Расследование координирует Главная прокуратура Анкары.
Обвинения в финансовых преступлениях
Прокуратура заявила, что лица и компании, связанные с организацией Алихана Куриша, организовывали внутренние и международные перемещения денег и имущества группы. Они способствовали неучтённым финансовым переводам и отмывали доходы, которые сочли полученными преступным путём. Доказательства показывают, что наличные деньги прятали в грузах помощи за рубеж и перевозили через логистические компании. Часть зарубежной финансовой помощи группа переводила через онлайн-платёжные системы, а значительную долю — неофициально через логистические фирмы и доверенных курьеров. Некоторые компании и лица оказывали консультационные услуги, чтобы придать этим нерегулярным операциям видимость законности.
Данные о влиянии на выборы
Цифровые материалы, показания свидетелей, финансовые записи и другие доказательства указывают на то, что подозреваемые вели организационную и финансовую деятельность с целью влияния на избирательные процессы в Турции. Прокуратура сообщила, что проверка этого аспекта продолжается по нескольким направлениям.
4 источника
Время · отставание