Минфин США отметил алматинского туроператора за связи с иранской Mahan Air
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США внесло алматинское ТОО «Тур Инвест» в санкционный реестр из-за связей с иранской авиакомпанией Mahan Air. Компания отмечена как «риск вторичных санкций», что означает повышенное внимание, а не прямой запрет. Внесение в список — часть более широких мер США против 27 иранских авиакомпаний и 36 связанных с ними лиц и структур по всему миру.
Ключевые факты
- OFAC внесло ТОО «Тур Инвест» из Казахстана в санкционный реестр с отметкой «риск вторичных санкций».
- ТОО «Тур Инвест», зарегистрированное в Алматы в 2014 году, выступало локальным агентом по продажам иранской авиакомпании Mahan Air.
- В штате компании менее пяти человек, сумма уплаченных налогов составила 18,2 млн тенге.
- Учредители — Ансар Дуйсенгалиев и Зиаи Бабак Али, который также возглавляет «Иранский бизнес-центр» в Казахстане.
- Под ограничения США попали 27 иранских авиакомпаний и 36 связанных с ними физлиц и структур по всему миру.
Внесение в санкционный реестр
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло казахстанское ТОО «Тур Инвест» в свой санкционный реестр. Алматинская компания отмечена как «риск вторичных санкций», что означает повышенное внимание, а не прямой запрет. Для действующих ограничений OFAC использует формулировку «Subject to Secondary Sanctions». Внесение в список связано с ролью «Тур Инвест» как локального агента по продажам иранской авиакомпании Mahan Air.
Профиль компании
ТОО «Тур Инвест» зарегистрировано в Алматы в 2014 году как туроператор. Малое предприятие имеет штат менее пяти человек и уплатило 18,2 млн тенге налогов. Учредители — Ансар Дуйсенгалиев и Зиаи Бабак Али. Зиаи Бабак Али также является директором ТОО и возглавляет «Иранский бизнес-центр» в Казахстане. Дуйсенгалиев дополнительно руководит «Отелем Жетiсу» и компанией Crystal Bay Kazakhstan, обе отмечены как бездействующие.
Обоснование санкций США
Действия США направлены против 27 иранских авиакомпаний и 36 связанных с ними физлиц и структур по всему миру. По данным OFAC, Тегеран использует иностранных посредников и удлинённые транспортные маршруты для скрытой закупки американских авиационных запчастей и технологий. Меры не связаны с организацией гражданских пассажирских перевозок, уточняет OFAC. В обновлённый список OFAC вошли юрлица из Казахстана, Малайзии, Турции, ОАЭ и Великобритании. Mahan Air ранее выполняла прямые рейсы в Алматы, сейчас полёты приостановлены.
2 источника
Время · отставание