Минфин США выявил $9 млрд иранских средств, прошедших через банковскую систему США
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Минфин США выявил $9 млрд средств, связанных с Ираном, которые прошли через банковскую систему США в 2024 году, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. Вашингтон ужесточает надзор за теневой банковской сетью, ограничив 28 августа доступ филиала Banque Misr в ОАЭ к корреспондентским счетам в США. Ужесточение происходит на фоне того, что Иран всё активнее использует юань и криптоактивы для обхода санкций.
Ключевые факты
- Минфин США выявил $9 млрд средств, связанных с Ираном, которые прошли через банковскую систему США в 2024 году.
- 28 августа Минфин США ограничил доступ филиала Banque Misr в ОАЭ к корреспондентским счетам в США после перевода до $1,8 млрд для компаний, возможно связанных с иранскими сетями.
- Иран использует подставные компании и обменные пункты в Гонконге и Дубае для сокрытия происхождения долларовых транзакций.
- Ужесточение надзора Вашингтоном может осложнить законные международные платежи и ускорить переход к недолларовым платёжным системам.
- Иран всё активнее использует китайский юань и криптоактивы для обхода санкций, но по-прежнему нуждается в долларах для некоторых международных торговых и технологических закупок.
Теневая банковская сеть
Система основана на иностранных финансовых учреждениях, имеющих корреспондентские отношения с банками США. Средства, связанные с Ираном, попадают в банковскую систему США через подставные компании и обменные пункты, скрывающие их происхождение. Минфин США выявил $9 млрд таких средств в 2024 году. Вашингтон ужесточает надзор за этой теневой банковской сетью.
Меры принуждения
28 августа Минфин США ограничил доступ филиала Banque Misr в ОАЭ к корреспондентским счетам в США. По словам чиновников, филиал перевёл до $1,8 млрд для компаний, возможно связанных с иранскими сетями. Для денежных переводов Иран особенно активно использует подставные компании и обменные пункты в Гонконге и Дубае. Такая структура позволяет проводить транзакции в долларах, скрывая иранскую связь.
Риски обхода санкций
Всеобъемлющие ограничения на корреспондентские банковские отношения могут осложнить законные международные платежи. Такие ограничения могут ускорить переход к недолларовым платёжным системам. Иран всё активнее использует китайский юань и криптоактивы для обхода санкций. Иран по-прежнему нуждается в долларах для некоторых международных торговых и технологических закупок.
1 источник
Время · отставание