В Турции задержаны 28 подозреваемых по делу о валютных махинациях и мошенничестве с НДС
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Турецкие власти задержали 28 подозреваемых в ходе операции в пяти провинциях с центром в Газиантепе, направленной против незаконных валютных переводов и мошенничества с возвратом НДС. Операция была нацелена на 34 подозреваемых и 11 компаний, шестеро подозреваемых остаются в розыске.
Ключевые факты
- В ходе операции задержаны 28 из 34 подозреваемых, продолжаются поиски оставшихся шести.
- Следователи выявили движение средств на сумму более 13,76 миллиарда турецких лир по счетам подозреваемых и компаний.
- Власти арестовали движимое и недвижимое имущество стоимостью около 570 миллионов турецких лир.
- Операция координировалась Главной прокуратурой Газиантепа и охватила пять провинций.
- Министр юстиции Акын Гюрлек объявил об операции в социальных сетях.
Детали операции
Операция была нацелена на 34 подозреваемых и 11 компаний в пяти провинциях с центром в Газиантепе. Подозреваемые предположительно незаконно ввозили иностранную валюту в Турцию и выводили её за рубеж через различных лиц и компании. Они также получали необоснованные возвраты НДС с помощью счетов на крупные суммы, нанося ущерб государству. Расследование координировала Главная прокуратура Газиантепа.
Финансовые результаты
На счетах подозреваемых и компаний обнаружены движения средств на сумму более 13,76 миллиарда турецких лир. Власти арестовали движимое и недвижимое имущество стоимостью около 570 миллионов турецких лир. Арестованное имущество принадлежало подозреваемым.
Официальные заявления
Министр юстиции Акын Гюрлек объявил об операции на своей странице в социальной сети. Гюрлек заявил, что расследование координировалось Главной прокуратурой Газиантепа. Он подтвердил, что 28 подозреваемых задержаны, и поиски оставшихся шести продолжаются.
1 источник
В Турции задержаны 28 подозреваемых по делу о валютных махинациях и мошенничестве с НДС
