Обвинительное заключение по Paymix связывает 57 подозреваемых с криптопотоками на $602 млн
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Турецкая прокуратура подготовила обвинительное заключение по операции Paymix, в котором 57 подозреваемых и три компании признаны материально ответственными. В заключении утверждается о трехслойной системе, через которую прошло около $602 млн по двум TRON-кошелькам, связанным с Fincrypto UAB. Также выявлен приток 11,49 млрд лир на счета, связанные с 1434 лицами в Турции.
Ключевые факты
- В обвинительном заключении по Paymix фигурируют 57 подозреваемых, а компании Pentech Bilişim, Beluza Yazılım, Bildiğin Kasap Gıda и Pen признаны материально ответственными.
- По двум TRON-кошелькам, связанным с Fincrypto UAB, зафиксирован суммарный оборот около $602 млн.
- На счета, связанные с 1434 лицами в Турции, поступило 11,49 млрд лир, а 15,04 млрд лир было отправлено поставщикам услуг криптоактивов.
- Компания Pentech была основана 6 декабря 2019 года Эрдемом Муратом Уналом и Улашем Утку Боздоганом.
- Бывший министр технологий Мустафа Варанк посетил Pentech, и этот визит освещался в новостях.
Структура обвинения
В обвинительном заключении описана трехслойная система перемещения доходов от нелегальных ставок. Первый слой использовал Pentech/PenDC и Beluza для серверов, IP, баз данных, бэк-офиса, бонусов и программной инфраструктуры. Второй слой включал банки, платежные организации, POS-терминалы и счета компаний, направлявшие средства на криптоплатформы. Третий слой конвертировал деньги в наличные, валюту и золото через Fincrypto/Paymix, криптокошельки, иностранные компании, ювелиров и обменные пункты. Эрдем Мурат Унал предоставил пароли от телефона и компьютера, а также данные холодного кошелька и криптоактивов.
Ключевые фигуры
В центре обвинительного заключения находятся Бурак Башель, Улаш Утку Боздоган и Эрдем Мурат Унал. Бурак Башель основал Pronet Gaming, поставщика инфраструктуры для нелегальных букмекерских сайтов, и сотрудничал с Вейселем Шахином. Улаш Утку Боздоган владеет несколькими нелегальными букмекерскими операциями и живет на Мальте. Эрдем Мурат Унал владеет компанией Pentech, основанной 6 декабря 2019 года. По состоянию на 28 марта 2023 года доли Pentech распределялись: 60% у Beluza и 40% у Эрдема Мурата Унала.
Политические связи
Племянник Бинали Йылдырыма некоторое время входил в руководство Pentech, но покинул компанию, увидев ее неправомерную деятельность. Бывший министр технологий Мустафа Варанк посетил Pentech, и этот визит освещался в новостях. Эрдем Мурат Унал заявил, что Pentech была основана на деньги от нелегальных ставок. Ранее Варанк встречался с компанией Неслим Гюрген и ее мужа, которым предъявлялись обвинения в отмывании денег и подделке счетов-фактур.
1 источник
Время · отставание